股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2022-025

桐昆集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2022年5月20日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日13点00分

召开地点：浙江桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部二十二楼会议室

1(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司2021年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2021年度监事会工作报告的议案√

3关于公司2021年度财务决算报告的议案√

4关于公司2021年年度报告全文和摘要的议案√

5关于公司2021年度利润分配的议案√

6关于2021年度董事薪酬的议案√

7关于2021年度监事薪酬的议案√

8公司关于聘请2022年度财务审计机构的议案√

9关于公司与子公司之间提供担保的议案√

10关于授权公司及子公司2022年融资授信总额√

度的议案

211.00关于公司2021年度日常关联交易执行情况确√

认的议案

11.01与控股股东及其子公司发生的关联交易情况√

11.02与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情√

况

11.03与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司√

发生的关联交易情况

11.04与其他关联方发生的关联交易情况√

12.00关于公司2022年度预计日常关联交易的议案√

12.01与控股股东及其子公司发生的关联交易预计√

12.02与浙江石油化工有限公司发生的关联交易情√

况

12.03与浙江恒创先进功能纤维创新中心有限公司√

发生的关联交易预计

12.04与其他关联方发生的关联交易预计√

13关于重新制定<公司章程>和修订章程附件的√

议案

14关于发行超短期融资券的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、公司第八届监事会第十二次

会议审议通过，并于2022年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

2、特别决议议案：9、10、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12

应回避表决的关联股东名称：桐昆控股集团有限公司及其一致行动人浙江磊

鑫实业股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、陈士良

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

3(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601233桐昆股份2022/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2022年5月14日上午8时至下午4时，个人股东持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室现场办理登记手续，也可通过传真或邮件的方式传送上述资料报名参会。电话委托参会登记手续不予受理。

4六、其他事项

地址：浙江桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司董事会办公室

邮编：314500

电话：（0573）8818787888182269传真：（0573）88187776

邮箱：freedomshr@126.com

联系人：周军宋海荣出席会议人员食宿及交通费用自理特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书授权委托书

桐昆集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

5委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2021年度董事会工作报

告的议案

2关于公司2021年度监事会工作报

告的议案

3关于公司2021年度财务决算报告

的议案

4关于公司2021年年度报告全文和

摘要的议案

5关于公司2021年度利润分配的议

案

6关于2021年度董事薪酬的议案

7关于2021年度监事薪酬的议案

8公司关于聘请2022年度财务审计

机构的议案

9关于公司与子公司之间提供担保的

议案

10关于授权公司及子公司2022年融

资授信总额度的议案

11.00关于公司2021年度日常关联交易

执行情况确认的议案

11.01与控股股东及其子公司发生的关联

交易情况

11.02与浙江石油化工有限公司发生的关

联交易情况

611.03与浙江恒创先进功能纤维创新中心

有限公司发生的关联交易情况

11.04与其他关联方发生的关联交易情况

12.00关于公司2022年度预计日常关联

交易的议案

12.01与控股股东及其子公司发生的关联

交易预计

12.02与浙江石油化工有限公司发生的关

联交易情况

12.03与浙江恒创先进功能纤维创新中心

有限公司发生的关联交易预计

12.04与其他关联方发生的关联交易预计

13关于重新制定<公司章程>和修订章

程附件的议案

14关于发行超短期融资券的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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