股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2025-077

桐昆集团股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2025年12月19日以书面或电子

邮件、电话等方式发出，会议于2025年12月29日在公司总部会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事十一名实到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、审议并通过《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》。

根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，公司拟对回购专用证券账户中的21225873股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。

同意公司因拟对回购专用证券账户中的21225873股股份予以

注销而相应变更公司注册资本及股份总数，即公司注册资本由人民币

2400227363元变更为人民币2379001490元、公司股份总数由

2400227363股变更为2379001490股，并同意对《公司章程》

相应条款进行修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《桐昆集团股份有限公司关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告

1编号：2025-079）。本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议注销公司回购专用证券账户股份及变更注册资本并修订《公司章程》的相关事项。

本议案的具体内容详见2025年12月30日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-080）。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

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