股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2025-079

桐昆集团股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）于

2025年12月29日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了

《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2025年12月29日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通

过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》。

鉴于公司回购结果公告后未完成转让的股份三年期限即将届满，结合公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户剩余21225873股股份予以注销，按照规定办理相关注销手续，并相应减少公司注册资本。

公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理

上述21225873股股票的注销手续。本次注销事项完成后，公司注册资本由人民币2400227363元变更为人民币2379001490元、公司股份总数由2400227363股变更为2379001490股。

二、《公司章程》修订情况基于上述注册资本和股份总数的变更情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相

关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修改，修订情况如下：

1修订前修订后

第六条公司注册资本为第六条公司注册资本为

2400227363元人民币。2379001490元人民币。

第二十条公司已发行的股份数第二十条公司已发行的股份数

为2400227363股，全部为普为2379001490股，全部为普通股。通股。

除修改上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

董事会提请公司股东会授权董事会及相关人员于股东会审议通

过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。公司将于股东会审议通过后及时向工商登记机关申请办理相关手续。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

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