桐昆股份:桐昆集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2025-036

桐昆集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数367

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1041366422

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.6896

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈蕾主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席9人，公司董事李圣军、沈祺超因公务出差请假；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事邱中南、郁如松因公务出差请假；

3、公司董事会秘书费妙奇出席会议；副总裁徐奇鹏、朱炜列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1039897343 99.8589 1177710 0.1130 291369 0.0281

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1039947286 99.8637 1119767 0.1075 299369 0.0288

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1039884986 99.8577 1179167 0.1132 302269 0.0291

4、议案名称：关于2024年年度报告全文和摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1039944548 99.8634 1120405 0.1075 301469 0.0291

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1037499281 99.6286 3716672 0.3569 150469 0.0145

6、议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 81271901 95.2121 3894686 4.5627 192169 0.2252

7、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 81292801 95.2366 3883186 4.5492 182769 0.21428、议案名称：关于聘请 2025年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1040087067 99.8771 972686 0.0934 306669 0.0295

9、议案名称：关于公司与子公司之间2025年度预计担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1018610332 97.8147 22584721 2.1687 171369 0.0166

10、议案名称：关于授权公司及子公司2025年度融资授信总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1026041858 98.5284 15168295 1.4565 156269 0.0151

11、议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况确认的议案

11.01、议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 84180181 98.6192 1017206 1.1916 161369 0.1892

11.02、议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 933525683 99.8723 1017106 0.1088 176169 0.0189

11.03、议案名称：与其他关联方发生的关联交易情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1040203347 99.8883 993306 0.0953 169769 0.0164

12、议案名称：《关于2025年度预计日常关联交易的议案》

12.01、议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 84214881 98.6599 976106 1.1435 167769 0.1966

12.02、议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预

计

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 933575083 99.8776 976106 0.1044 167769 0.0180

12.03、议案名称：与其他关联方发生的关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1040210347 99.8889 986306 0.0947 169769 0.0164

13、议案名称：关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1040060609 99.8746 1128844 0.1084 176969 0.0170

14、议案名称：关于开展2025年度期货套期保值业务的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1040053109 99.8738 1129144 0.1084 184169 0.0178

15、议案名称：关于发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1039317604 99.8032 1864649 0.1790 184169 0.0178

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普84936020100.000.000

通股股东20000.000000

持股1%-5%普13511882100.000.000

通股股东40000.000000

持股1%以下普93.202371667150460.264

通股股东53020255126.533396

其中:市值50

万以下普通股96.585150460.671

股东2165662506152322.743892

市值50万以91.0013101440.000

上普通股股东31363630208.998800(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

5关于2024年度814995.469537164.354115040.1764

利润分配预案161567269的议案

6关于2024年度812795.212138944.562719210.2252

董事薪酬的议190168669案

7关于2024年度812995.236638834.549218270.2142

监事薪酬的议280118669案

8关于聘请2025840798.501297261.139530660.3593年度财务审计94018669机构的议案

9关于公司与子626073.3406225826.458517130.2009

公司之间20252666472169年预计担保的议案

11.01与控股股东及841898.619210171.191616130.1892

其子公司发生018120669的关联交易情况

11.02与浙江石油化841698.602010171.191517610.2065

工有限公司及548110669其子公司发生的关联交易情况

11.03与其他关联方841998.637499331.163616970.1990

发生的关联交56810669易情况

12.01与控股股东及842198.659997611.143516770.1966

其子公司发生48810669的关联交易预计

12.02与浙江石油化842198.659997611.143516770.1966

工有限公司及48810669其子公司发生的关联交易预计

12.03与其他关联方842098.645698631.155416970.1990

发生的关联交26810669易预计

14关于开展2025840498.461411291.322818410.2158年度期货套期544314469保值业务的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议议案表决全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：周良、郑嘉炜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书