股票代码：601233股票简称：桐昆股份公告编号：2026-038

桐昆集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道518号桐昆集团股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数352

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1138160272

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.8419

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈蕾主持会议。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席6人，职工代表董事徐学根，董事陈晖、沈祺超，独立

董事陈智敏、潘煜双因公出差请假。

2、公司董事会秘书费妙奇列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

11、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1137538303 99.9453 180669 0.0158 441300 0.0389

2、议案名称：《关于2025年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1137536803 99.9452 180769 0.0158 442700 0.0390

3、议案名称：《关于2025年年度报告全文和摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1137537822 99.9453 181150 0.0159 441300 0.0388

4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

2审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1137982103 99.9843 147069 0.0129 31100 0.0028

5、议案名称：《关于确认2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 137147838 81.4048 31298203 18.5772 30300 0.0180

6、议案名称：《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1136090822 99.8181 110150 0.0096 1959300 0.1723

7、议案名称：《关于公司与子公司之间2026年度预计担保的议案》

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1098471555 96.5129 31277803 2.7481 8410914 0.7390

8、议案名称：《关于授权公司及子公司2026年度融资授信总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1110886250 97.6036 27232522 2.3926 41500 0.0038

9、《关于2025年度日常关联交易执行情况确认的议案》

9.01、议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易情况

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 168303929 99.8976 130912 0.0777 41500 0.0247

9.02、议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况

审议结果：通过

4表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1031342596 99.9834 128712 0.0124 41500 0.0042

9.03、议案名称：与其他关联方发生的关联交易情况

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1137989160 99.9849 129612 0.0113 41500 0.0038

10、《关于2026年度预计日常关联交易的议案》

10.01、议案名称：与控股股东及其子公司发生的关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 168302729 99.8969 132112 0.0784 41500 0.0247

10.02、议案名称：与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预计

审议结果：通过

5表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1031341896 99.9834 129612 0.0125 41300 0.0041

10.03、议案名称：与其他关联方发生的关联交易预计

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1137989160 99.9849 129312 0.0113 41800 0.0038

11、议案名称：《关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1137982322 99.9843 136950 0.0120 41000 0.0037

12、议案名称：《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1137995322 99.9855 123950 0.0108 41000 0.0037

13、议案名称：《关于2026年度发行非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1137912370 99.9782 206902 0.0181 41000 0.0037

14、议案名称：《关于修订部分制度的议案》

14.01、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1136205022 99.8282 1921450 0.1688 33800 0.0030

14.02、议案名称：《外汇衍生品交易业务管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

7同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1105078531 97.0934 31483341 2.7661 1598400 0.1405

14.03、议案名称：《套期保值业务管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1105088431 97.0942 31471441 2.7651 1600400 0.1407

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

863036467100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

106647464100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

16829817299.89421470690.0872311000.0186

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股3193587099.53811170690.3648311000.0971股东

市值50万以13636230299.9780300000.022000.0000

8上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）4《关于2025年度利润分1682999.89147060.08731100.018配预案的议案》81724292065《关于确认2025年度董

1371481.403129818.5730300.018

事薪酬及2026年度薪酬

7838482037200方案的议案》6《关于聘请2026年度财1664098.77110150.06519591.163务审计机构的议案》6891160330017《关于公司与子公司之

1287876.443127718.5684104.992

间2026年度预计担保的

762425803519144议案》

9.01与控股股东及其子公司1683099.89130910.07741500.024

发生的关联交易情况3929762707

9.02与浙江石油化工有限公

1683099.89128710.07641500.024

司及其子公司发生的关

6129892308

联交易情况

9.03与其他关联方发生的关1683099.89129610.07641500.024

联交易情况5229842907

10.01与控股股东及其子公司1683099.89132110.07841500.024

发生的关联交易预计2729692407

10.02与浙江石油化工有限公1683099.89129610.07641300.024

司及其子公司发生的关5429852906

9联交易预计

10.03与其他关联方发生的关1683099.89129310.07641800.024

联交易预计522984270912《关于开展2026年度期

1683199.90123950.07341000.024

货套期保值业务的议

1391200505案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案表决全部通过。

2、议案7、8为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、在对议案5以及议案9、10相应子项进行审议时，公司控股股东桐昆控股集团有

限公司及其一致行动人浙江磊鑫实业股份有限公司、嘉兴盛隆投资股份有限公司、陈士良已分别履行了回避义务。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：张圣琦、孙润志

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司董事会

2026年5月21日

10