红塔证券:红塔证券股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601236证券简称：红塔证券公告编号：2025-016

红塔证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月21日

(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦16楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数561

其中：A股股东人数 561

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3806252375

其中：A股股东持有股份总数（股） 3806252375

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

80.6958

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 80.6958(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，采

用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长景峰先生主持会议，符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司财务总监、董事会秘书翟栩女士出席本次股东大会，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3803392975 99.9248 2635410 0.0692 223990 0.0060

2、议案名称：关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3803360160 99.9240 2644510 0.0694 247705 0.0066

3、议案名称：关于审议公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3803365660 99.9241 2642310 0.0694 244405 0.0065

4、议案名称：关于审议公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3803401725 99.9251 2612570 0.0686 238080 0.00635、议案名称：关于审议公司 2024年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3803549285 99.9289 2510110 0.0659 192980 0.0052

6.00、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

6.01、议案名称：关于审议与合和集团、红塔烟草、云南中烟及其相关法人或其

他组织的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 2349433629 99.8815 2513690 0.1069 274195 0.0117

6.02、议案名称：关于审议与其他持有公司5%以上股份的法人或其他组织的关

联交易

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1634174216 99.8266 2578540 0.1575 260780 0.0159

6.03、议案名称：关于审议与其他关联法人、与关联自然人、与其他关联人的关

联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3803271705 99.9217 2715690 0.0713 264980 0.0070

7、议案名称：关于审议公司2025年度债务融资计划及授权方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3803212225 99.9201 2709270 0.0711 330880 0.00888、议案名称：关于审议公司 2025年度债务融资可能涉及关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3803363610 99.9241 2555270 0.0671 333495 0.0088

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 3803400305 99.9250 2533640 0.0665 318430 0.0085

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）关于审议公司

12024年度董事会18012327598.437326354101.44022239900.1225

工作报告的议案

2关于审议公司18009046098.419426445101.44522477050.13542024年度监事会

工作报告的议案关于审议公司

2024年度独立董

318009596098.422426423101.44402444050.1336

事述职报告的议案关于审议公司

42024年度利润分18013202598.442126125701.42772380800.1302

配方案的议案关于审议公司

52024年年度报告18027958598.522725101101.37171929800.1056

的议案关于预计公司

6.002025年度日常关------

联交易的议案关于审议与合和

集团、红塔烟草、

6.01云南中烟及其相18019479098.476425136901.37372741950.1499

关法人或其他组织的关联交易关于审议与其他

持有公司5%以上

6.02股份的法人或其18014335598.448325785401.40912607800.1426

他组织的关联交易关于审议与其他

关联法人、与关联

6.0318000200598.371027156901.48412649800.1449

自然人、与其他关联人的关联交易关于审议公司

2025年度债务融

717994252598.338527092701.48063308800.1809

资计划及授权方案的议案关于审议公司

2025年度债务融

818009391098.421225552701.39643334950.1824

资可能涉及关联交易的议案关于续聘会计师

918013060598.441325336401.38463184300.1741

事务所的议案(三)关于议案表决的有关情况说明1.本次股东大会审议的《关于审议公司2025年度债务融资计划及授权方案的议案》为特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，获得了出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.股东大会在表决议案6.01时，云南合和(集团)股份有限公司、昆明万兴

房地产开发有限公司回避表决；股东大会在表决议案6.02时，云南省投资控股集团有限公司、中国双维投资有限公司、云南华叶投资有限责任公司、中国烟草总公司浙江省公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：冯楠、班燊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

本次股东会召集人资格合法、有效；出席、列席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2025年4月21日

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