证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2026-054

红塔证券股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 17 日

（二）股东会召开的地点：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 16楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1.出席会议的股东和代理人人数 428

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3754868713

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

80.0060

股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》规定，会议主持情况等

公司 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长景峰先生主持会议，符合《公司法》等法律法规、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事14人，列席14人，5位独立董事均列席会议；

2.公司董事会秘书毕文博列席本次股东会，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.00 关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

1.01 议案名称：公司本次回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 3753672523 99.9681 1128050 0.0300 68140 0.0019

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 3753585423 99.9658 1140750 0.0303 142540 0.0039

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 3753618923 99.9667 1132650 0.0301 117140 0.0032

1.04 议案名称：回购期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 3753252763 99.9569 1495050 0.0398 120900 0.0033

1.05 议案名称：回购股份的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 3753545923 99.9647 1140900 0.0303 181890 0.0050

1.06 议案名称：拟回购股份的用途、资金总额、数量和占总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 3753468523 99.9627 1281050 0.0341 119140 0.0032

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 3753597673 99.9661 1132350 0.0301 138690 0.0038

1.08 议案名称：提请股东会授权办理本次回购股份的事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A股 3753616273 99.9666 1132350 0.0301 120090 0.0033

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）关于公司以集中竞价

1.00 交易方式回购股份方 - - - - - -

案的议案公司本次回购股份的

1.01 130402823 99.0910 1128050 0.8571 68140 0.0519

目的

1.02 拟回购股份的种类 130315723 99.0248 1140750 0.8668 142540 0.1084

1.03 拟回购股份的方式 130349223 99.0503 1132650 0.8606 117140 0.0891

1.04 回购期限 129983063 98.7720 1495050 1.1360 120900 0.0920

1.05 回购股份的价格 130276223 98.9948 1140900 0.8669 181890 0.1383

拟回购股份的用途、

1.06 资金总额、数量和占 130198823 98.9360 1281050 0.9734 119140 0.0906

总股本的比例

1.07 回购股份的资金来源 130327973 99.0341 1132350 0.8604 138690 0.1055

提请股东会授权办理

1.08 130346573 99.0482 1132350 0.8604 120090 0.0914

本次回购股份的事宜

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案为特别决议议案，获得了出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次股东会不涉及关联股东回避表决的情形。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨敏、班燊

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、

表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的决议合法、有效。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2026 年 9 月 17 日