A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2022-057

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

债券代码:122243债券简称:12广汽02

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第24次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第

24次会议于2022年9月29日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

经与会董事投票表决，审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于向广汽汇理提供股东存款的议案》。同意向合营企业

广汽汇理汽车金融有限公司（下称“广汽汇理”）提供45亿元人民币股东存款，详细请见公司同日披露的《关于向广汽汇理提供股东存款的关联交易公告》。

因公司高级管理人员存在兼任广汽汇理董事的情形，本次交易为《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订<广州汽车集团股份有限公司员工绩效考核办法>的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意李少先生、刘伟

先生因到龄退休，自2022年10月1日起不再任公司执行委员会委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2022年9月29日