A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2023-048

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第六届董事会第40次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第六届董事会第

40次会议于2023年6月8日(星期四)以通讯方式召开。本次应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于调整公司股权激励计划中有关股票期权行权价格和限制性股票回购价格相关事项的议案》。主要内容如下：

因 2022年利润分配，《2020年 A股股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的股票期权行权价格由9.55元/股调整为9.37元/股，限制性股票回购价格由

4.56元/股调整为4.38元/股；《第四期股票期权激励计划（草案）》的股票期权

行权价格由11.99元/股调整为11.81元/股。

表决结果：冯兴亚、陈茂善董事作为激励计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他9名非关联董事表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于广汽乘用车 A66 项目的议案》。同意全资子公司广汽

乘用车有限公司 A66 项目的实施，项目总投资 61362 万元，资金来源有企业自筹。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于广汽时代清算注销的议案》。同意由于市场环境变化

及电池生产技术的发展和进步，按现行法律法规相关规定，对控股子公司广汽时代动力电池系统有限公司进行清算注销。

截止2022年12月31日，广汽时代动力电池系统有限公司经审计总资产为13211万元人民币、净资产为9346万元人民币、营业收入为4881万元人民币，净利润为3万元人民币。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于广汽客车委托贷款续期的议案》，同意给予全资子广州汽车集团客车有限公司10000万元人民币的委托贷款续期三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于执行委员会委员任免的议案》。同意吴松先生因到龄退休，不再任公司执行委员会委员职务。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2023年6月8日