A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：临 2025-043

H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋 101 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数861

其中：A股股东人数 859

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6350039006

其中：A股股东持有股份总数 5876665464

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 473373542

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股62.3637份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 57.7147

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.6490

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，冯兴亚董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用 A股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席7人，赵福全董事、周开荃董事、王亦伟董事因有其他公务，未出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席4人，曹限东监事因有其他公务，未出席本次股东大会；

3、董事会秘书和部分高级管理人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5872862060 99.9353 3630147 0.0618 173257 0.0029

H 股 471160682 99.5325 1575200 0.3328 637660 0.1347普通股合 6344022742 99.9052 5205347 0.0820 810917 0.0128

计：

2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5855880028 99.6463 20574779 0.3501 210657 0.0036

H 股 464123375 98.0459 8612507 1.8194 637660 0.1347

普通股合632000340399.5270291872860.45968483170.0134

计：

3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5872765260 99.9336 3700847 0.0630 199357 0.0034

H 股 471160682 99.5325 1575200 0.3328 637660 0.1347

普通股合634392594299.903752760470.08318370170.0132计：

4、议案名称：关于2024年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5872625860 99.9313 3840747 0.0654 198857 0.0034

H 股 471160682 99.5325 1575200 0.3328 637660 0.1347

普通股合634378654299.901554159470.08538365170.0132

计：

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5872954527 99.9369 3462480 0.0589 248457 0.0042

H 股 471873542 99.6831 1500000 0.3169 0 0.0000

普通股合634482806999.917949624800.07812484570.0040计：

6、议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5872929487 99.9364 3494420 0.0595 241557 0.0041

H 股 471873542 99.6831% 1500000 0.3169 0 0.0000

普通股合634480302999.917549944200.07872415570.0038

计：

7、议案名称：关于聘任2025年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5872986087 99.9374 3499720 0.0596 179657 0.0031

H 股 471873542 99.6831 1500000 0.3169 0 0.0000

普通股合634485962999.918449997200.07871796570.0029计：

8、议案名称：关于与关联方发生金融业务的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 5837160233 99.3278 39263874 0.6681 241357 0.0041

H 股 327677671 69.2218 145695782 30.7782 89 0.0000

普通股616483790497.08351849596562.91272414460.0038

合计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

5关于2024年66602245899.445934624800.51692484570.0372

度利润分配方案的议案

8关于与关联63022816494.1013392638745.86262413570.0361

方发生金融业务的关联交易议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次提请会议审议的全部议案，均获审议通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025年5月23日