广汽集团:广汽集团2025年第三次临时股东大会决议公告

A股代码：601238 A股简称：广汽集团公告编号：2025-066

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日

(二)股东大会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋一楼 102 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数897

其中：A股股东人数 896

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6183623076

其中：A股股东持有股份总数 5667958743

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 515664333

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股60.73份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.67

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）5.06

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，冯兴亚董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用 A股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人，出席6人，赵福全独立董事、宋铁波独立董事、周开荃董

事及王亦伟董事因有其他公务，未出席本次股东大会；

2、公司在任监事5人，出席4人，曹限东监事因有其他公务，未出席本次股东大会；

3、董事会秘书和部分高管人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、00议案名称：关于公司符合发行公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660917263 99.8757 6830580 0.1205 210900 0.0038

H 股 515464016 99.9612 200317 0.0388 0 0.0000普通股合 6176381279 99.8829 7030897 0.1137 210900 0.0034

计：

2、00关于公司发行公司债券方案的议案

2.01议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660887463 99.8752 6871880 0.1212 199400 0.0036

H 股 515462746 99.9609 201587 0.0391 0 0.0000

普通股合617635020999.882470734670.11441994000.0032

计：

2.02议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660880663 99.8751 6873780 0.1212 204300 0.0037

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388普通股合 6176343409 99.8823 6875367 0.1112 404300 0.0065

计：

2.03议案名称：发行利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660868463 99.8749 6893980 0.1216 196300 0.0035

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617633120999.882168955670.11153963000.0064

计：

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660897163 99.8754 6885780 0.1214 175800 0.0032

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617635990999.882568873670.11143758000.0061计：

2.05议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660862563 99.8748 6894080 0.1216 202100 0.0036

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617632530999.882068956670.11154021000.0065

计：

2.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660843963 99.8744 6908080 0.1218 206700 0.0038

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617630670999.881769096670.11174067000.0066

计：2.07议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660849163 99.8745 6899580 0.1217 210000 0.0038

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617631190999.881869011670.11164100000.0066

计：

2.08议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660871863 99.8749 6891880 0.1215 195000 0.0036

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617633460999.882168934670.11153950000.0064

计：2.09议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660839463 99.8743 6927180 0.1222 192100 0.0035

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617630220999.881669287670.11213921000.0063

计：

2.10议案名称：公司的资信情况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660859063 99.8747 6895080 0.1216 204600 0.0037

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617632180999.881968966670.11164046000.0065

计：

2.11议案名称：上市安排审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660875763 99.8750 6855380 0.1209 227600 0.0041

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617633850999.882268569670.11094276000.0069

计：

2.12议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660954863 99.8764 6778080 0.1195 225800 0.0041

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617641760999.883567796670.10964258000.0069

计：

3、00关于公司发行中期票据方案的议案

3.01议案名称：发行规模审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660846363 99.8745 6867280 0.1211 245100 0.0044

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617630910999.881768688670.11114451000.0072

计：

3.02议案名称：票面金额及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660854463 99.8746 6867280 0.1211 237000 0.0043

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617631720999.881868688670.11114370000.0071

计：

3.03议案名称：发行利率

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660854463 99.8746 6867280 0.1211 237000 0.0043

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617631720999.881868688670.11114370000.0071

计：

3.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660856563 99.8746 6865180 0.1211 237000 0.0043

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617631930999.881968667670.11104370000.0071

计：

3.05议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660786963 99.8734 6811480 0.1201 360300 0.0065

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617624970999.880768130670.11025603000.0091

计：

3.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660846463 99.8745 6867280 0.1211 245000 0.0044

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617630920999.881768688670.11114450000.0072

计：

3.07议案名称：还本付息方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660852763 99.8746 6865980 0.1211 240000 0.0043

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617631550999.881868675670.11114400000.0071

计：

3.08议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660846363 99.8745 6807580 0.1201 304800 0.0054

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617630910999.881768091670.11015048000.0082

计：

3.09议案名称：担保情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 5660820963 99.8740 6832980 0.1205 304800 0.0055

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617628370999.881368345670.11055048000.0082

计：

3.10议案名称：公司的资信情况及偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660852463 99.8746 6801480 0.1199 304800 0.0055

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617631520999.881868030670.11005048000.0082

计：

3.11议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 5660856663 99.8746 6793280 0.1198 308800 0.0056

H 股 515462746 99.9609 1587 0.0003 200000 0.0388

普通股合617631940999.881967948670.10995088000.0082

计：

4、00议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会转授权管理层全

权办理公司债券及中期票据注册及发行相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660879863 99.8751 6778980 0.1196 299900 0.0053

H 股 515464016 99.9612 200317 0.0388 0 0.0000

普通股合617634387999.882369792970.11292999000.0048

计：

5、00议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 5660904763 99.8755 6763280 0.1193 290700 0.0052

H 股 515463927 99.9611 200317 0.0389 89 0.0000

普通股合617636869099.882769635970.11262907890.0047

计：

6、00议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660879063 99.8750 6787680 0.1197 292000 0.0053

H 股 515464016 99.9612 200317 0.0388 0 0.0000

普通股合617634307999.882369879970.11302920000.0047

计：

7、00议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5660878863 99.8750 6548780 0.1155 531100 0.0095H 股 515464016 99.9612 200317 0.0388 0 0.0000

普通股合617634287999.882367490970.10915311000.0086

计：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2.01发行规模45395539498.466168718801.49051994000.0434

2.02票面金额及发行价45394859498.464768737801.49092043000.0444

格

2.03发行利率45393639498.462068939801.49531963000.0427

2.04债券期限45396509498.468268857801.49351758000.0383

2.05承销方式45393049498.460768940801.49532021000.0440

2.06发行对象45391189498.456769080801.49842067000.0449

2.07还本付息方式45391709498.457868995801.49652100000.0457

2.08募集资金用途45393979498.462868918801.49481950000.0424

2.09担保情况45390739498.455769271801.50251921000.0418

2.10公司的资信情况及45392699498.460068950801.49552046000.0445

偿债保障措施

2.11上市安排45394369498.463668553801.48692276000.0495

2.12决议有效期45402279498.480867780801.47022258000.0490

3.01发行规模45391429498.457268672801.48952451000.0533

3.02票面金额及发行价45392239498.459068672801.48952370000.0515

格

3.03发行利率45392239498.459068672801.48952370000.0515

3.04债券期限45392449498.459468651801.48912370000.0515

3.05承销方式45385489498.444368114801.47743603000.0783

3.06发行对象45391439498.457268672801.48952450000.0533

3.07还本付息方式45392069498.458668659801.48922400000.0522

3.08募集资金用途45391429498.457268075801.47663048000.0662

3.09担保情况45388889498.451768329801.48213048000.0662

3.10公司的资信情况及45392039498.458568014801.47523048000.0663

偿债保障措施

3.11决议有效期45392459498.459567932801.47353088000.0670

4关于提请股东大会45394779498.464567789801.47042999000.0651

授权公司董事会及董事会转授权管理层全权办理公司债券及中期票据注册及发行相关事宜的议案

5关于变更公司注册45397269498.469967632801.46702907000.0631资本及修订《公司章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次提请会议审议的全部议案，均获审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、刘春景

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东

大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025年9月29日

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