A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2026-040

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第七届董事会第26次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第

26次会议于2026年7月10日(星期五)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于广汽部件发行债券的议案》。同意子公司广汽零部件有限公司分期择机发行总额不超过18亿元人民币的中期票据（最终发行金额以监管机构批复为准），期限不超过5年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2026年部分专项计划调整的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本制度的修订尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026年7月10日