A 股代码：601238 A 股简称：广汽集团 公告编号：2026-037

H 股代码：02238 H 股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月12日

(二) 股东会召开的地点：广州市番禺区金山大道东 668 号 T2 栋 102 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数803

其中：A股股东人数 802

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）6069371724

其中：A股股东持有股份总数 5658948636

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 4104230883、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.61

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.58

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.03

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，冯兴亚董事长主持，采取现场加网络投票方式（适用 A股股东）召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席4人，閤先庆董事、周开荃董事、王亦伟董事、赵福

全独立董事、肖胜方独立董事、宋铁波独立董事因有其他公务，未列席本次股东会；5位候选董事均列席本次股东会；

2、董事会秘书和部分高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5653105696 99.8967 5360540 0.0947 482400 0.0086H 股 410037447 99.9060 321 0.0001 385320 0.0939

普通股合606314314399.897453608610.08838677200.0143

计：

2、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5652933196 99.8937 5664540 0.1000 350900 0.0063

H 股 409973447 99.8904 64321 0.0157 385320 0.0939

普通股合606290664399.893557288610.09447362200.0121

计：

3、议案名称：关于2025年度财务报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5652501104 99.8860 5372640 0.0949 1074892 0.0191H 股 410037447 99.9060 321 0.0001 385320 0.0939

普通股合606253855199.887453729610.088514602120.0241

计：

4、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5652218704 99.8810 5726440 0.1011 1003492 0.0179

H 股 410422767 99.9999 321 0.0001 0 0.0000

普通股合606264147199.889157267610.094410034920.0165

计：

5、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5652530704 99.8865 5376540 0.0950 1041392 0.0185H 股 410422767 99.9999 321 0.0001 0 0.0000

普通股合606295347199.894353768610.088610413920.0172

计：

6、议案名称：关于聘任2026年度内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5652528185 99.8865 5374140 0.0949 1046311 0.0186

H 股 410422767 99.9999 321 0.0001 0 0.0000

普通股合606295095299.894253744610.088610463110.0172

计：

7、议案名称：关于与关联方发生金融业务的关联交易议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 5625682925 99.4121 32285719 0.5705 979992 0.0174H 股 350176712 85.3209 60246376 14.6791 0 0.0000

普通股合597585963798.4593925320951.52469799920.0161

计：

8、议案名称：关于提请股东会授予公司董事会发行债务融资工具的一般性授权

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5652267904 99.8819 5754140 0.1016 926592 0.0165

H 股 410422767 99.9999 321 0.0001 0 0.0000

普通股合606269067199.889957544610.09489265920.0153

计：

9、议案名称：关于开展远期外汇交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 5652604104 99.8878 5359440 0.0947 985092 0.0175

H 股 410422767 99.9999 321 0.0001 0 0.0000

普通股合606302687199.895553597610.08839850920.0162

计：

10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 5651883664 99.8751 6088880 0.1075 976092 0.0174

H 股 410422767 99.9999 321 0.0001 0 0.0000

普通股合606230643199.883660892010.10039760920.0161

计：

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01曹晓军605139533899.7038是2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01杨殿阁605640900699.7864是

12.02张闫龙605649117199.7878是

12.03朱征夫605642318899.7867是

12.04黎文靖605662682099.7900是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

4关于2025年度

利润分配方案的44528663598.511157264401.266810034920.2221议案

5关于聘任2026年度审计机构的44559863598.580153765401.189410413920.2305议案

6关于聘任2026年度内部控制审44559611698.579553741401.188910463110.2316计机构的议案

7关于与关联方发

生金融业务的关41875085692.6405322857197.14259799920.2170联交易议案

8关于提请股东会

授予公司董事会

发行债务融资工44533583598.522057541401.27299265920.2051具的一般性授权的议案

2、累积投票议案

(1)、关于补选董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数是否当选

会议有效表决权的比例（%）

11.01曹晓军43809053196.9191是

(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

12.01杨殿阁43961223997.2557是

12.02张闫龙43969440997.2739是

12.03朱征夫43962642697.2589是

12.04黎文靖43983005897.3039是

(四)关于议案表决的有关情况说明本次提请审议议案均获通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、刘春景

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026年6月12日