A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2025-48

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

关于调整股权激励计划行权价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第4次会议于2025年6月20日(星期五)以通讯方式召开，审议通过了《关于调整

第四期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意因公司2024年度利润分配按照

相关规则调整股票期权行权价格。具体如下：

一、股票期权行权价格调整

根据《第四期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，若在股票期权行权前有派息等事项，应对股票期权行权价格进行相应的调整。调整方法如下：

股票期权行权价格：P＝P0-V 其中：P0：为调整前行权价格；V：为每股派息额；P：为调整后行权价格。

结合2024年度利润分配方案（每股派息0.02元），调整股票期权行权价格如下：

2024年

调整前派息调整后价

价格（元备注激励（元/格(元/股)代码/股）类型股）

P0 V P=P0–V 自2025年6月

27日起实施调

第四期股股票1000000335整后的行权价

票期权激11.630.0211.61期权1000000336格。

励计划

二、监事会、薪酬与考核委员会和律师的意见

（一）监事会意见本次事项履行了必要的决策程序，情况属实，程序合规，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。同意因2024年度利润分配，《第四期股票期权激励计划》股票期权行权价格由11.63元/股调整为11.61元/股。

（二）薪酬与考核委员会意见

本次事项符合股权激励计划相关规定，同意根据公司2024年度利润分配方案，将股票期权行权价格由11.63元/股调整为11.61元/股。

（三）法律意见

本次事项取得了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《第四期股票期权激励计划》的相关规定。

三、备查文件

1、第七届董事会第4次会议决议；

2、第六届监事会第28次会议决议；

3、薪酬与考核委员会决议；

4、法律意见。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2025年6月20日