A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2026-025

H股代码：02238 H股简称：广汽集团

广州汽车集团股份有限公司

第七届董事会第22次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第

22次会议于2026年3月31日(星期二)以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《广州汽车集团股份有限公司章程》《广州汽车集团股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，所做决议合法有效。经与会董事投票表决，会议审议通过了如下事项：

一、审议通过了《关于子公司出让参股公司部分股权的议案》。

同意子公司优湃能源科技（广州）有限公司按评估价格将其持有的新疆昆仑

蓝钻矿业开发有限责任公司12%的股权转让给公司控股股东广州汽车工业集团

有限公司，标的股权转让对价约为19.2亿元人民币。

表决结果：本次股权交易属于关联交易，冯兴亚董事、陈小沐董事、邓蕾董事作为关联方回避表决，经其他非关联董事表决，同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于子公司出让参股公司部分股权暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于子公司广汽日野（沈阳）委托贷款续期的议案》。同

意将给予全资子公司广汽日野（沈阳）汽车有限公司18000万元人民币的委托贷款续期三年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会

2026年3月31日