证券代码：601258 证券简称：*ST 庞大 公告编号：2023-067
庞大汽贸集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东五环王四营乡红事会路1号北京
德云红事会馆1号院（一号厅）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数3291
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3476965207
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）33.9972
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席9人，董事黄继宏因病未出席会议，董事郑挺、独
立董事张维、独立董事李元因差未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘湘华出席会议；副总经理佘才荣列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 2386243440 68.6301 1011894098 29.1028 78827669 2.2671
2、议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股同意反对弃权
东票数比例（%）票数比例（%）票数比例类（%）型
A股 2379899040 68.4476 942297632 27.1012 154768535 4.45133、 议案名称：《公司 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 2374245540 68.2850 1023846398 29.4466 78873269 2.2685
4、议案名称：《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 2367770440 68.0988 1030447798 29.6364 78746969 2.2648
5、议案名称：《公司2022年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 2651101801 76.2476 746367737 21.4661 79495669 2.2864
6、议案名称：《公司独立董事2022年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 2380689140 68.4685 1017365598 29.2594 79000569 2.2721
7、议案名称：《关于公司2023年度就间接债务融资申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 2877927843 82.7713 517785314 14.8919 8125 2.3369
2050
8、议案名称：《关于公司2023年度担保预计的议案》审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 2850451743 81.9810 547877295 15.7573 78636169 2.26169、议案名称：《关于公司2023年度因日常经营业务中为购车客户发生的消费信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 2882879843 82.9137 507401014 14.5932 86684350 2.493110、议案名称：《关于控股股东向公司及下属子公司2023年度提供担保预计暨关联交易的议案》
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 521031703 43.4437 522255895 43.5458 156038585 13.0105
11、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 2860457789 82.2688 536236049 15.4225 80271369 2.308712、议案名称：《关于制定﹤防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3099743439 89.1508 292110018 8.4013 85111750 2.4479
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比票数比例票数比例（%）例（%）
（%）8《关于公司2023年度120461414565.54787729529.88809049224.4128担保预计的议案》70432
09《关于公司2023年度123704224567.50740101427.67889531034.8518因日常经营业务中为47255购车客户发生的消费7
信贷、融资租赁等提供担保预计的议案》10《关于控股股东向公52103170346.52225589546.42816583227.2589司及下属子公司202331650年度提供担保预计暨2关联交易的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市德恒律师事务所
律师：张舵、张晓明
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所承办律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席
本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2023年5月24日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
