证券代码：601279证券简称：英利汽车公告编号：2026-009

长春英利汽车工业股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2026年3月20日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于2026年3月30日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十一次会议，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚须提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三名独立董事分别向董事会提交了2025年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春-1-英利汽车工业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

该议案尚须提交公司股东会进行汇报。

4、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 202

5年年度报告》全文及摘要。

该议案尚须提交公司股东会审议。

5、审议通过《2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的内部控制评价报告出具了《长春英利汽车工业股份有限公司202

5年度内部控制审计报告》，对有关事项进行审核并发表了内部控制审计意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案尚须提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-84518280.55元；截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币513987135.21元。

鉴于公司2025年度亏损的实际情况，结合公司当前经营状况、未来发展规划及资金需求，为保障公司生产经营持续稳定运行，增强公司抵御市场风险的能力，维护全体股东的长远利益，经董事会审议，公司2025年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

- 2 -具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

该议案尚须提交公司股东会审议。

7、审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

9、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

非关联董事表决结果：该事项涉及关联交易，关联董事林启彬、林上炜、林上琦、程子建、林臻吟回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）。

本事项已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

10、审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及制订2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：董事会逐项表决了上述议案，相关董事回避表决。9名董事中任一名董事的薪酬方案，均为8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

2025年度，公司全体董事领取的薪酬合计人民币265.37万元，其中第五届董事会

独立董事津贴的标准为人民币15万元/年（税前），每位董事的具体薪酬如下：

单位：万元姓名职务薪酬

-3-林上炜董事长0

程子建副董事长71.30

林启彬董事38.38

林上琦董事72.97林臻吟董事0

侯权昌董事37.72

周立独立董事15.00

宋健独立董事15.00

刘志东独立董事15.00

公司董事2026年度的薪酬方案拟定如下：

（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放。

除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇等；独立董事依据《公司章程》因履行职责

发生的差旅费、办公费等费用可在公司据实报销。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）非独立董事：非独立董事兼任公司其他岗位职务或担任其他具体工作的，按

其在公司担任董事以外的最高职务的薪资标准领取相应薪酬，不重复领取董事薪酬，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入构成；未在公司担任实际工作岗位的董事，综合考虑其承担的相应职责及对公司规范运作与科学决策发挥的重要作用，参照行业、地区薪酬水平领取薪酬。

董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及相关规范制度的规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行-4-业下的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。

该议案尚须提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及制订2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

董事会逐项表决上述议案，相关高级管理人员回避表决。

2025年度，公司全体高级管理人员领取的薪酬合计人民币330.65万元，每位高级

管理人员的具体薪酬如下：

单位：万元姓名职务薪酬

林上炜总经理136.68

林臻吟副总经理72.97

苗雨董事会秘书63.85

许安宇财务总监57.15

公司高级管理人员2026年度的薪酬方案如下：

高级管理人员：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

董事、高级管理人员薪酬原则上由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等

情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬与考核管理制度等规定。

12、审议通过《关于2026年度对外提供担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

- 5 -具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于2026年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-013）。

该议案尚须提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为提高闲置自有资金的收益，在不影响日常经营及风险可控的前提下，公司及全资子公司、控股子公司拟对最高总额不超过人民币8亿元的自有资金进行现金管理，用于购买期限为不超过12个月的风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。在上述额度和有效期限范围内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-

014）。

14、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

15、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

16、审议通过《董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

- 6 -具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司董事会审计委员会对2025年度年审会计师履行监督职责情况报告》。

17、审议通过《2025年度年审会计师履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司2025年度年审会计师履职情况评估报告》。

18、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计和内部控制审计工作。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-01

5）。

该议案尚须提交公司股东会审议。

19、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。经审议，董事会同意批准公司制订的《关于未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）》。

该议案尚须提交公司股东会审议。

20、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

- 7 -具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

21、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-017）。

该议案尚须提交公司股东会审议。

23、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2026-018）。

24、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司全资子公司合肥英利汽车零部件有限公司（以下简称“合肥部件”）、长

沙英利汽车部件有限公司（以下简称“长沙英利”）、合肥英利汽车工业有限公司（以下简称“合肥工业”）日常生产经营资金的需求，公司向合肥部件提供总额不超过人民币

1900万元的财务资助，财务资助的利率按年利率2.34%执行，期限一年；向长沙英利

提供总额不超过人民币4400万元的财务资助，向合肥工业提供总额不超过人民币3000万元的财务资助，财务资助的利率按年利率3.00%执行，期限一年。上述全资子公司可在经审议通过的资助额度以及期限内循环进行操作。上述资助事项自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权经营层办理具体的发放手续。

-8-本次财务资助不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。

本次财务资助对象为公司的全资子公司，公司能够对其日常经营和资金使用实施有效控制，整体风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。

25、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

26、审议通过《关于2025年年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于2025年年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-020）。

27、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意2026年4月21日下午14:00在公司会议室召开2025年年度股东会，审议上述应由股东会审议的事项。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2026年3月31日