证券代码：601279证券简称：英利汽车公告编号：2026-026

长春英利汽车工业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日

(二)股东会召开的地点：长春英利汽车工业股份有限公司高新区卓越大街

2379号公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数215

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1254518514

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

79.1102

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长林上炜先生主持。本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书苗雨先生出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1252646814 99.8508 1681300 0.1340 190400 0.0152

2、议案名称：《2025年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1252657814 99.8516 1680300 0.1339 180400 0.0145

3、议案名称：《2025年度利润分配预案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1252535014 99.8418 1797900 0.1433 185600 0.01494、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及制订2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1252510414 99.8399 1825200 0.1454 182900 0.0147

5、议案名称：《关于2026年度对外提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1252493814 99.8386 1851300 0.1475 173400 0.0139

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1252574914 99.8450 1755400 0.1399 188200 0.0151

7、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2026年-2028年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1252718814 99.8565 1610700 0.1283 189000 0.0152

8、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1252544514 99.8426 1798500 0.1433 175500 0.01419、议案名称：《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1252669414 99.8526 1683200 0.1341 165900 0.0133

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《2025年度129560039.5108179790054.82911856005.6601利润分配预案》4《关于确认公127100038.7606182520055.66161829005.5777司董事2025年度薪酬及制订2026年度薪酬方案的议案》5《关于2026125440038.2544185130056.45761734005.2880年度对外提供担保额度预计的议案》6《关于续聘会133550040.7276175540053.53301882005.7394计师事务所的议案》7《关于公司未147940045.1160161070049.12021890005.7638来三年股东回报规划

（2026年-2028年）的议案》8《关于修订<130510039.8006179850054.84741755005.3521董事、高级管理人员薪酬

管理制度>的议案》9《关于变更经143000043.6095168320051.33121659005.0593营范围及修订<公司章

程>并办理工商变更登记的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议事项，已获得出席会议的股东及股东代表所持有表决

权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：田雅雄、李艳君

2、律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》

《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2026年4月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书