证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2026-050

长春英利汽车工业股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 18 日

召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任祁峰先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司董事会审议，同意聘任祁峰先生担任公司董事会秘书。祁峰先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下。

（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

祁峰先生曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理，八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表，广州华坊洲集团董事会秘书兼董事长助理，华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理，君成众合管理咨询（广州）有限公司管理合伙人湖南美湖智造股份有限公司证券部经理、董事会秘书。其具备履行董事会秘书职责所需的五年以上相关工作经验，具有履行董事会秘书职责所必需的专业知识和职业素养，熟悉证券法律法规和上海证券交易所业务规则。

（二）截至公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董

事、高级管理人员的情形；

2.最近 36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行

政监督管理措施；

3.最近 36 个月内被证券交易所公开谴责或者 3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）祁峰先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对祁峰先生任职资格进行审核，且聘任董事会秘书的事项已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，全体委员认为祁峰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况公司于 2026 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任祁峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况祁峰先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，其董事会秘书任职资格已向上海证券交易所备案并获无异议通过。

特此公告。

长春英利汽车工业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日附件：简历

祁峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1983年 4月出生，研究生学历，中级经济师，具有证券从业资格、基金从业资格。曾任华帝股份有限公司资本运营中心科长、投资平台高级投资经理，八马茶业股份有限公司董办负责人兼证券事务代表，广州华坊洲集团董事会秘书兼董事长助理，华帝股份有限公司投资平台总经理助理、总经理，君成众合管理咨询（广州）有限公司管理合伙人，湖南美湖智造股份有限公司证券部经理、董事会秘书。2026年 8月加入长春英利汽车工业股份有限公司。

祁峰先生未持有本公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持股

5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。亦未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一规范运作》第 3.2.2条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。