证券代码：601288证券简称：农业银行公告编号：临2022-023号
中国农业银行股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行
(三)出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数316
其中：A 股股东人数 311
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）313288559221
其中：A 股股东持有股份总数 298703874768
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 14584684453
1出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本
行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）89.515356
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 85.348101
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）4.167255
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，谷澍董事长主持会议。本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中国农业银行股份有限公司董事会2021年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
表决结果31318220933999.966054335606140.010712727892680.0232342、议案名称：中国农业银行股份有限公司监事会2021年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
表决结果31318228783899.966079335709140.010715727004690.023206
3、议案名称：中国农业银行股份有限公司2021年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
表决结果31308149401899.9339061343646340.042888727005690.023206
4、议案名称：中国农业银行股份有限公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
表决结果31328400942099.99854829457000.00094016041010.000512
5、议案名称：聘请2022年度会计师事务所审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
表决结果31325586340699.989564276612140.00882950346010.001607
6、议案名称：选举梁高美懿女士继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执
行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
表决结果31315985700799.9589191079283130.034450207739010.006631
梁高美懿女士自本次会议决议之日起连任本行独立非执行董事，任职期限为三年。
7、议案名称：选举刘守英先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行
董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
表决结果31295735805899.8942823104659620.099099207352010.006619刘守英先生自本次会议决议之日起连任本行独立非执行董事，任职期限为三年。
8、议案名称：选举郭雪萌女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
表决结果31326378104699.99209143032740.001374204749010.006535
9、议案名称：选举李蔚先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
表决结果30821526866698.38063350517574601.612494215330950.006873
李蔚先生自本次会议决议之日起连任本行非执行董事，任职期限为三年。
10、议案名称：选举邓丽娟女士为中国农业银行股份有限公司监事
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）表决结果31321656099899.977019455255400.014531264726830.008450
邓丽娟女士自本次会议决议之日起担任本行监事，任职期限为三年。
11、议案名称：修订《中国农业银行股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
表决结果30224759097096.47578387411971952.79014322997710560.734074
12、议案名称：提请股东大会授权董事会办理董事、监事及高级管理人员责任险
事宜
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
表决结果31316464377899.960447507455740.016198731698690.023355
13、议案名称：2022年度固定资产投资预算安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
表决结果31308091692799.9337221878325930.059955198097010.006323
(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4中国农业银3509825637799.99149128907000.008235961000.000274
行股份有限公司2021年度利润分配方案
5聘请20223508124736399.943034164692140.04691935266000.010047年度会计师事务所
6选举梁高美3506376059999.893216335276780.09551739549000.011267
懿女士继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
7选举刘守英3505865429299.878668386726850.11017539162000.011157
先生继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
8选举郭雪萌3509308900399.97677042482740.01210339059000.011127
女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
9选举李蔚先3439920573997.9999646981314381.98890839060000.011128
生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行
董事(三)关于议案表决的有关情况说明
议案11为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。
上述议案内容请见本行于2022年5月13日刊载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《中国农业银行股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师、袁冰玉律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所苏峥律师和袁冰玉律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国农业银行股份有限公司
2022年6月29日
