中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2023年度第一次临时股东大会
会议资料
2023年10月20日
I中国农业银行股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会文件目录
中国农业银行股份有限公司2022年度董事薪酬标准方案..................1
中国农业银行股份有限公司2022年度监事薪酬标准方案..................5
选举张旭光先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事........9
申请追加中国农业银行股份有限公司2023年度捐赠预算................11
II中国农业银行股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会中国农业银行股份有限公司
2023年度第一次临时股东大会议案1
中国农业银行股份有限公司2022年度董事薪酬标准方案
各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提请股东大会审议
2022年度董事薪酬标准方案。
2022年度执行董事薪酬标准按照中央金融企业负责人
薪酬管理有关规定核定，主要由基本年薪、绩效年薪和福利性收入构成。其中，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工平均工资、本行负责人岗位职责、承担风险和贡献程度等确定；绩效年薪以基本年薪为基数，根据业绩考核情况确定；
福利性收入为单位支付的各项社会保险、企业年金、补充医
疗保险、住房公积金等。
非执行董事由派出单位发放薪酬，不在本行领取报酬。
独立非执行董事报酬根据股东大会通过的《中国农业银行股份有限公司独立董事津贴标准》确定，原标准保持不变，具体水平根据各位独立非执行董事的任职情况计算。
以上议案，已经本行于2023年8月29日召开的董事会
2023年第5次会议审议通过。
本行独立董事发表的独立意见，详见2023年8月30日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn www.abchina.com）的相关公告。
现提请股东大会审议。
1中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会
附件：2022年度董事薪酬（报酬）标准明细表
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2023年10月20日
2中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会
附件：
2022年度董事薪酬（报酬）标准明细表
2022年度从本行获得的税前报酬情况（单位：人民币万元）是否在
社会保险、住股东单应付
房公积金、企位或其姓名职务任职起止时间薪酬合计业年金及补袍金他关联
（税(4)=(1)+充医疗保险(3)方领取
前）(2)+(3)的单位缴存薪酬
(1)
部分(2)
谷澍董事长、执行董事2021.01-2024.0190.1421.25-111.39否
副董事长、执行董
付万军2023.01-2026.017.511.86-9.37否
事、行长
张旭光执行董事、副行长2020.10-2023.1081.1120.57-101.68否
林立执行董事、副行长2021.06-2024.0681.1120.57-101.68否
廖路明非执行董事2017.08-至今----是
李蔚非执行董事2019.05-2025.06----是
周济非执行董事2021.03-2024.03----是
刘晓鹏非执行董事2022.01-2025.01----是
肖翔非执行董事2022.01-2025.01----是
张奇非执行董事2022.12-2025.12----是
黄振中独立非执行董事2017.09-至今--38.0038.00是
梁高美懿独立非执行董事2019.07-2025.06--38.0038.00是
刘守英独立非执行董事2019.07-2025.06--36.0536.05否
吴联生独立非执行董事2021.11-2024.11--38.0038.00是
汪昌云独立非执行董事2022.12-2025.12--0.990.99是
3中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会
原副董事长、执行
张青松2020.01-2022.0960.0913.81-73.90否
董事、行长
王欣新原独立非执行董事2016.05-2022.12--39.8839.88是
注：
1.根据国家有关规定，2015年1月1日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的薪酬，按
照中央金融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
2.本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供薪酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住
房公积金的单位缴费等。本行独立非执行董事领取董事袍金。本行董事长、执行董事及高级管理人员均不在本行附属机构领取薪酬。
3.付万军先生2023年1月任本行副董事长、执行董事、行长，上表所述薪酬为其2022年度作为中央金
融企业负责人在本行领取的薪酬。
4.非执行董事廖路明先生、李蔚先生、周济女士、刘晓鹏先生、肖翔先生、张奇先生未在本行领取薪酬。
5.黄振中先生任期已届满，为确保本行独立非执行董事占比满足不低于三分之一的要求，黄振中先生继
续履行独立非执行董事职务。
6.根据国家有关规定，本行董事、监事及高级管理人员2018年-2020年任期激励收入已据实兑现，2022年据此分别计提谷澍先生、张旭光先生、林立先生、张青松先生企业年金单位缴费2.80万元、2.28万
元、2.28万元和2.48万元。
7.根据监管规定，本行已建立绩效工资延期追索扣回机制；本行董事2022年度不涉及追索扣回有关情况。
8. 有关董事的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
4中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2023年度第一次临时股东大会议案2
中国农业银行股份有限公司2022年度监事薪酬标准方案
各位股东：
根据本行章程及财政部有关规定，现提请股东大会审议
2022年度监事薪酬标准方案。
2022年度监事长薪酬标准按照中央金融企业负责人薪
酬管理有关规定核定，主要由基本年薪、绩效年薪和福利性收入构成。其中，基本年薪根据上年度中央企业在岗职工平均工资、本行负责人岗位职责、承担风险和贡献程度等确定；
绩效年薪以基本年薪为基数，根据业绩考核情况确定；福利性收入为单位支付的各项社会保险、企业年金、补充医疗保
险、住房公积金等。
股东代表监事未在本行领取袍金；职工代表监事除按本
行薪酬制度领取薪酬外，还按规定享受袍金，标准为5万元/年，具体水平根据其担任职工代表监事的时间计算。外部监事津贴支付标准比照独立董事津贴标准拟订，具体水平根据各位外部监事的任职情况计算。
以上议案，已经本行于2023年8月29日召开的监事会
2023年第四次会议审议，因与本议案无重大利害关系的监事
人数不足3人，监事会同意将本议案提交股东大会审议。
现提请股东大会审议。
5中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会
附件：2022年度监事薪酬（报酬）标准明细表
议案提请人：中国农业银行股份有限公司监事会
2023年10月20日
6中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会
附件：
2022年度监事薪酬（报酬）标准明细表
2022年度从本行获得的税前报酬情况（单位：人民币万元）是否在
社会保险、住股东单应付
房公积金、企位或其姓名职务任职起止时间薪酬合计业年金及补袍金他关联
（税(4)=(1)+充医疗保险(3)方领取
前）(2)+(3)的单位缴存薪酬
(1)
部分(2)
邓丽娟股东代表监事2022.06-2025.06----否
黄涛职工代表监事2021.07-2024.07--5.005.00否
汪学军职工代表监事2022.05-2025.05--2.922.92否
刘红霞外部监事2018.11-2024.11--30.0030.00是
徐祥临外部监事2021.11-2024.11--33.0033.00否
王锡锌外部监事2021.11-2024.11--28.0028.00是
原监事长、股东代
王敬东2018.11-2023.0290.1421.25-111.39否表监事
范建强原股东代表监事2020.11-2022.06----否
邵利洪原职工代表监事2018.08-2022.05--2.082.08否
武刚原职工代表监事2019.10-2023.04--5.005.00否
注：
1.根据国家有关规定，2015年1月1日起，本行董事长、行长、监事长以及其他副职负责人的薪酬，按
照中央金融企业负责人薪酬管理相关政策执行。
2.本行为同时是本行员工的董事、监事及高级管理人员提供薪酬，包括工资、奖金、各项社会保险和住
房公积金的单位缴费等。本行外部监事领取监事袍金。对于本行的职工代表监事，上述金额仅包括其作为监事提供服务而领取的袍金。
3.邓丽娟女士2022年度未在本行领取股东代表监事袍金。
4.原股东代表监事范建强先生2022年度未在本行领取股东代表监事袍金。
5.根据国家有关规定，本行董事、监事及高级管理人员2018年-2020年任期激励收入已据实兑现，2022年据此计提王敬东先生企业年金单位缴费2.48万元。
7中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会
6.根据监管规定，本行已建立绩效工资延期追索扣回机制；本行监事2022年度不涉及追索扣回有关情况。
7. 有关监事的变动情况请参见本行于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
8中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2023年度第一次临时股东大会议案3
选举张旭光先生继续担任中国农业银行股份有限公司执行董事
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程
的有关规定，董事任期3年，连选可以连任。现提请股东大会选举张旭光先生连任本行执行董事，其董事任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。
以上议案，已经本行于2023年8月29日召开的董事会
2023年第5次会议审议通过。
本行独立董事发表的独立意见，详见2023年8月30日本行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.abchina.com.cn www.abchina.com）的相关公告。
现提请股东大会审议。
附件：张旭光先生简历
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2023年10月20日
9中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会
附件：
张旭光先生简历
张旭光先生，1964年10月出生，北京大学法学硕士、美国明尼苏达州立大学法学硕士，高级经济师。2019年12月任本行副行长，2020年10月起任本行执行董事、副行长。
曾在中国航空技术进出口总公司工作，曾任国家开发银行天津市分行副行长、总行办公厅副主任、广西壮族自治区分行
行长、国开金融有限责任公司总裁、国家开发银行投资总监。
2013年12月任国家开发银行副行长。目前兼任中国金融思
想政治工作研究会副会长。
截至目前，张旭光先生与本行的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存
在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管
理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级
管理人员，期限尚未届满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚的情形；不存在最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评的情形；不存在持有本行股票的情形。
10中国农业银行股份有限公司2023年度第一次临时股东大会
中国农业银行股份有限公司
2023年度第一次临时股东大会议案4
申请追加中国农业银行股份有限公司2023年度捐赠预算
各位股东：
本行坚决贯彻党中央、国务院关于服务乡村振兴决策部署，近年来持续做好帮扶捐赠投入，帮扶捐赠成效显著。为进一步落实国家巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接要求，现提请股东大会批准，在对外捐赠授权额度基础上，追加本行捐赠预算1460万元，其中1200万元专项用于本行定点帮扶县，260万元专项用于巩固脱贫成果、服务乡村振兴捐赠需求，并授权董事会转授权高级管理层审批该预算额度内的捐赠事项。
以上议案，已经本行于2023年8月29日召开的董事会
2023年第5次会议审议通过。
现提请股东大会审议。
议案提请人：中国农业银行股份有限公司董事会
2023年10月20日
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