证券代码：601288证券简称：农业银行公告编号：临2024-022号
中国农业银行股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月21日
（二）股东大会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙18号本行总行
（三）出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数343
其中：A 股股东人数 342
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）303350923743
其中：A 股股东持有股份总数 291263377632
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 12087546111
1出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。因本次股东大会的议案无需由本
行优先股股东审议，优先股股东未出席本次股东大会。
13、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）86.675894
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 83.222142
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.453752
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：中国农业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
2A 股 290807310693 99.843418 454303939 0.155977 1763000 0.000605
H 股 9833477764 81.352143 2087350479 17.268604 166717868 1.379253
普通股30064078845799.10660125416544180.8378591684808680.055540
合计：
2、议案名称：中国农业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A 股 291235492510 99.990426 26122122 0.008969 1763000 0.000605
H 股 11740731585 97.130811 180096658 1.489936 166717868 1.379253
普通股30297622409599.8764802062187800.0679801684808680.055540
合计：
3、议案名称：中国农业银行股份有限公司2023年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
3A 股 291235492510 99.990426 26122122 0.008969 1763000 0.000605
H 股 11651514585 96.392721 269313658 2.228026 166717868 1.379253
普通股30288700709599.8470692954357800.0973911684808680.055540
合计：
4、议案名称：中国农业银行股份有限公司2023年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A 股 291263208432 99.999942 79900 0.000027 89300 0.000031
H 股 12076821111 99.911272 122000 0.001010 10603000 0.087718
普通股30334002954399.9964092019000.000066106923000.003525
合计：
5、议案名称：中国农业银行股份有限公司聘请2024年度会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
4A 股 291259717532 99.998743 3467600 0.001191 192500 0.000066
H 股 12055816075 99.737498 21127036 0.174784 10603000 0.087718
普通股30331553360799.988334245946360.008107107955000.003559
合计：
6、议案名称：中国农业银行股份有限公司2024年度固定资产投资预算安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A 股 291261911832 99.999497 1033300 0.000355 432500 0.000148
H 股 12076821111 99.911272 122000 0.001010 10603000 0.087718
普通股30333873294399.99598111553000.000381110355000.003638
合计：
7、议案名称：选举鞠建东先生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
5A 股 291252392460 99.996228 9265372 0.003182 1719800 0.000590
H 股 12032391068 99.543704 40638265 0.336199 14516778 0.120097
普通股30328478352899.978197499036370.016451162365780.005352
合计：
8、议案名称：中国农业银行股份有限公司总损失吸收能力非资本债券发行额度
事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A 股 291261934032 99.999504 1001100 0.000344 442500 0.000152
H 股 12066821111 99.828543 10122000 0.083739 10603000 0.087718
普通股30332875514399.992692111231000.003667110455000.003641
合计：
9、议案名称：中国农业银行股份有限公司2024年度中期利润分配相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例（%）
6（%）
A 股 291263182032 99.999933 109900 0.000038 85700 0.000029
H 股 12076821111 99.911272 122000 0.001010 10603000 0.087718
普通股30334000314399.9964002319000.000076106887000.003524
合计：
（二） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4中国农业银行2725921354199.999379799000.000293893000.000328
股份有限公司
2023年度利润
分配方案
5中国农业银行2725572264199.98657334676000.0127211925000.000706
股份有限公司聘请2024年度会计师事务所
7选举鞠建东先2724839756999.95970192653720.03399017198000.006309
生为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
9中国农业银行2725918714199.9992821099000.000404857000.000314
股份有限公司
2024年度中期
利润分配相关安排
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的2/3以上通过；其余议案为普通决议事项，获得出席会议的股东和代
7理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。
上述议案内容请见本行于2024年4月30日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：苏峥律师、袁冰玉律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次
股东大会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
2024年5月21日
8
