证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2026-037 号

中国农业银行股份有限公司

2026年度第二次临时股东会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 29日

（二） 股东会召开的地点：北京市东城区建国门内大街乙 18号本行总行

（三） 出席会议的普通股股东1及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5223

其中：A股股东和代理人人数 5221

境外上市外资股股东和代理人人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 333584351878

其中：A股股东持有股份总数 311212035404

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 22372316474

1 出席会议的股东包括现场出席会议的股东和网络投票出席会议的股东。本次股东会的议案无需由本行优

先股股东审议，优先股股东未出席本次股东会。

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股

份总数的比例（%） 95.314435

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 88.922035

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 6.392400

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国农业银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会由本行董事会召集，谷澍董事长主持会议。

（五） 本行董事和董事会秘书的出席情况

1、本行在任董事14人，出席14人；

2、董事会秘书出席会议；其他高级管理层成员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：中国农业银行股份有限公司 2026年度中期利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 333284895785 99.998451 3305579 0.000992 1856831 0.000557

2、议案名称：中国农业银行股份有限公司发行股份一般性授权

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 333204286997 99.912516 288176517 0.086410 3580681 0.001074

3、议案名称：中国农业银行股份有限公司符合向特定对象发行 A股股票条件

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 194163092234 99.977457 39954991 0.020573 3825531 0.001970

4.00、议案名称：中国农业银行股份有限公司向特定对象发行 A股股票方案

4.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 194150814619 99.971135 50012206 0.025752 6045931 0.003113

4.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 194150870719 99.971164 50010306 0.025751 5991731 0.003085

4.03、议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 194150776719 99.971074 49732206 0.025608 6443831 0.003318

4.04、议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 194150744219 99.971099 49673306 0.025577 6455231 0.003324

4.05、议案名称：发行价格和定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 194150532719 99.970990 50052406 0.025772 6287631 0.003238

4.06、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 194150831119 99.971143 50019706 0.025756 6021931 0.003101

4.07、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 194150801319 99.971128 49635806 0.025558 6435631 0.003314

4.08、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 194151118519 99.971291 49651506 0.025567 6102731 0.003142

4.09、议案名称：发行完成前滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 194151158318 99.971312 49629607 0.025555 6084831 0.003133

4.10、议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 193909720919 99.971052 49622806 0.025583 6527031 0.003365

5、议案名称：中国农业银行股份有限公司向特定对象发行 A股股票方案的论证

分析报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 194157085119 99.974364 45416756 0.023385 4370881 0.0022516、议案名称：中国农业银行股份有限公司与中华人民共和国财政部签署《附条件生效的股份认购协议》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 197615550405 99.975061 44594256 0.022560 4701781 0.002379

7、议案名称：中国农业银行股份有限公司与中国烟草总公司及其有关子公司签

署《附条件生效的股份认购协议》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 327470172213 99.985037 44515328 0.013592 4491281 0.001371

8、议案名称：中国农业银行引入中国烟草总公司及其有关子公司作为战略投资

者并签署《附条件生效的战略合作协议》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 327470079085 99.985009 44557556 0.013604 4542181 0.001387

9、议案名称：中国农业银行股份有限公司提请股东会授权董事会及董事会授权

人士办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 194157080119 99.974361 44817256 0.023077 4975381 0.002562

10、议案名称：中国农业银行股份有限公司向特定对象发行 A股股票募集资金

使用可行性分析报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 194142642953 99.967200 58691122 0.030221 5007681 0.002579

11、议案名称：中国农业银行股份有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 194156330346 99.974248 45108129 0.023227 4903281 0.002525

12、议案名称：中国农业银行股份有限公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期

回报、填补措施及相关主体承诺事项

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 333445718958 99.985069 44908256 0.013466 4885981 0.001465

13、议案名称：中国农业银行股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报

规划

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 333457631473 99.988482 34262741 0.010274 4149981 0.001244

14、议案名称：中华人民共和国财政部免于发出要约事宜

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 197615110312 99.974838 44793349 0.022661 4942781 0.002501

15、议案名称：中华人民共和国财政部申请清洗豁免事宜

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

表决结果 197590191096 99.962231 65114965 0.032942 9540381 0.004827

（二） 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案名称 比例 比例 比例

票数 票数 票数

序号 （%） （%） （%）

1 中国农业

银 行 股 份

有 限 公 司

2026 47114574884 99.989054 3301512 0.007006 1856434 0.003940年 度

中 期 利 润分配方案

3 中国农业

银 行 股 份

有 限 公 司

符 合 向 特 31525755607 99.959202 9041890 0.028670 3825134 0.012128

定 对 象 发

行A股股票条件

4.01 发行股票

的 种 类 和 31523740407 99.952813 8836690 0.028018 6045534 0.019169面值

4.02 发行方式

及 发 行 时 31523796507 99.952991 8834790 0.028012 5991334 0.018997间

4.03 募集资金

规 模 及 用 31523702507 99.952693 8476690 0.026877 6443434 0.020430途

4.04 发行对象

和 认 购 方 31523670007 99.952589 8497790 0.026945 6454834 0.020466式

4.05 发行价格

和 定 价 方 31523458507 99.951919 8876890 0.028146 6287234 0.019935式

4.06 发行数量 31523756907 99.952865 8844190 0.028042 6021534 0.019093

4.07 限售期 31523727107 99.952771 8460290 0.026825 6435234 0.020404

4.08 上市地点 31524044307 99.953776 8475990 0.026875 6102334 0.019349

4.09 发行完成

前 滚 存 利 31524084106 99.953902 8454091 0.026806 6084434 0.019292润的安排

4.10 决议的有 31523648707 99.952522 8447290 0.026784 6526634 0.020694

效期

5 中国农业

银 行 股 份

有 限 公 司 31525379907 99.958011 8872240 0.028131 4370484 0.013858

向 特 定 对

象发行A股

股 票 方 案

的 论 证 分析报告

6 中国农业

银 行 股 份

有 限 公 司

与 中 华 人

民 共 和 国 34791031193 99.963363 8049740 0.023129 4701384 0.013508

财 政 部 签署《附条件生 效 的 股

份 认 购 协议》

7 中国农业

银 行 股 份

有 限 公 司

与 中 国 烟

草 总 公 司

及 其 有 关 41323219761 99.969852 7970812 0.019284 4490884 0.010864

子 公 司 签署《附条件生 效 的 股

份 认 购 协议》

8 中国农业

银 行 引 入

中 国 烟 草

总 公 司 及

其 有 关 子

公 司 作 为 41323126633 99.969627 8013040 0.019385 4541784 0.010988

战 略 投 资

者 并 签 署《 附 条 件生 效 的 战

略 合 作 协议》

9 中国农业

银 行 股 份

有 限 公 司

提 请 股 东 31525374907 99.957995 8272740 0.026231 4974984 0.015774

会 授 权 董

事 会 及 董

事 会 授 权

人 士 办 理

本 次 向 特

定 对 象 发

行A股股票相关事宜

10 中国农业

银 行 股 份

有 限 公 司

向 特 定 对

象发行A股 31511468741 99.913903 22146606 0.070220 5007284 0.015877

股 票 募 集

资 金 使 用

可 行 性 分析报告

11 中国农业

银 行 股 份

有 限 公 司

无 需 编 制 31525156134 99.957302 8563613 0.027152 4902884 0.015546

前 次 募 集

资 金 使 用情况报告

12 中国农业

银 行 股 份

有 限 公 司

向 特 定 对

象发行A股

股 票 摊 薄 47106483506 99.971882 8363740 0.017750 4885584 0.010368

即期回报、

填 补 措 施

及 相 关 主

体 承 诺 事项

13 中国农业

银 行 股 份

有 限 公 司

未 来 三 年2026- 47107602606 99.974257 7980640 0.016937 4149584 0.008806（

2028年）股

东 回 报 规划

14 中华人民

共 和 国 财

政 部 免 于 34790613760 99.962163 8226173 0.023636 4942384 0.014201

发 出 要 约事宜

15 中华人民

共 和 国 财

政 部 申 请 34782398760 99.938560 11843573 0.034029 9539984 0.027411

清 洗 豁 免事宜

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 2、4、6、7、8、9为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的 2/3以上通过；其中，议案 6经出席会议的独立股东和代理人所持表决权的过半数通过。其余议案为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过；其中，议案 15经出席会议的独立股东和代理人所持表决权的 3/4以上通过。本行本次向特定对象发行 A股股票的发行对象及其关联人对议案 3、4、5、6、7、8、9、10、11、14、

15回避表决。

上述议案内容请见本行于 2026 年 9 月 11 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司 2026 年度第二次临时股东会会议资料》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：黄晓雪律师、袁冰玉律师

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股

东会的表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2026年 9月 29日