中国农业银行股份有限公司董事会

审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《中国农业银行股份有限公司章程》《中国农业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等制度规定，中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会审计委员会勤勉、审慎履行职责。现将2025年度履职情况报告如下：

一、会议召开情况2025年，审计委员会共召开6次会议，审议通过了《2024年度报告及摘要》《聘请2025年度会计师事务所》《董事会、高级管理层及其成员2025年度履职评价工作方案》等15项议案；

听取了《2024年反洗钱及制裁风险管理工作报告》《外部审计关于2024年度审计工作结果汇报》等10项汇报，就本行财务报告真实准确性、内外部审计独立性、内部控制有效性等方面提出了

许多重要意见和建议，切实发挥了决策支持和专业监督作用。各次会议的召开程序、表决方式和通过的议案均符合法律法规、本公司章程以及委员会工作规则的规定。

二、履行职责情况

审计委员会定期审阅本行财务报告，对年度报告、半年度报告和季度报告均认真细致审议，重点关注财务报告的真实性、准确性和完整性，并将审议意见向董事会报告；遵循相关监管要求，组织开展集团年度内部控制评价工作，聘请外部审计师对本行财务报告内部控制的有效性进行审计，助力提升集团合规经营水平；

1加强与外部审计机构的沟通，就审计方案、审计结果、管理建议

等进行充分交流，加强对其工作的监督，确保外部审计工作的独立性和专业性；指导内部审计制度的完善和实施，审阅年度内部审计工作计划，督促内部审计计划的执行及审计发现问题整改；

加强内外部审计沟通，推动内外部审计工作的有效衔接和协同发力；从贯彻落实党中央决策部署、加强战略决策与执行、落实监

管要求、完善公司治理及职业道德等方面对董事会和高级管理层

履职成效作出评价，从忠实、勤勉、专业、合规、职业道德等维度对董事和高管人员履职表现作出评价，形成履职评价报告，评定个人履职等级。纳入评价范围的19位董事和高管人员履职评价结果均为称职。审计委员会对报告期内监督事项无异议。

三、年度报告审计工作情况

在2025年度财务报告编制及审计过程中，独立董事与会计师事务所独立沟通、充分交流，确保审计工作独立、客观、公正。

审计委员会详细听取了2025年度外部审计计划，包括2025年度报告审计的工作目标及范围、审计方法、重点关注领域、时间表

和人员团队等，并对年报审计工作提出要求。2026年3月27日召开会议，审计委员会审阅了《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所的审计工作结果汇报》，认为本行2025年度会计报表真实、完整地反映了本行财务状况。

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