青岛港:通商律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

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2022年第二次临时股东大会的法律意见书

致：青岛港国际股份有限公司

北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”、“青岛港”）的委托，委派律师出席了公司2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律法规”）和

《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，对本次股东大会召开的合法性通过视频方式进行见证，并依法出具本法律意见书。

本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资

格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对任何中华人民共和国（此处不包括香港、澳门特别行政区以及台湾地区）以外的国家或地区的法律发表任何意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和通过视频方式见证，对本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的会议通知（以下简称“会议通知”）以及会议资料已在境内指定报刊及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和

香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）上刊登，会议通知中包括本次股东大会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

本次股东大会现场会议于2022年12月23日在山东省青岛市市北区港极路7号山

东港口大厦会议室如期召开，会议由公司董事长苏建光主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。

本次股东大会召开的时间、方式、内容与会议通知所列内容一致。经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格

经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的

身份证明、授权委托书、持股凭证以及上海证券交易所指定的上海证券交易所信息网

络有限公司提供的网络投票统计结果及其相关明细并经本所律师查实，参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共28人，所持有表决权的股份总数为5601983355股，占公司有表决权股份总数的86.3025%。

出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、董事候

选人、监事候选人，本所律师以及董事会邀请的相关人员。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合相关法律法规及公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

(一)表决程序

经本所律师通过视频方式见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。