青岛港:青岛港国际股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601298证券简称：青岛港公告编号：临2025-036

青岛港国际股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月28日

(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数251

其中：A股股东人数 248

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5447584100

其中：A股股东持有股份总数 4800076368

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 647507732

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

83.9238

份总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 73.9485境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 9.9753

注：有 2名代理人同时代表 A股及 H股出席 2025年第二次临时股东大会。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会

由公司董事会召集，由公司副董事长李武成主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书孙洪梅出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议；

4、董事候选人均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于全文修订《青岛港国际股份有限公司章程》及取消监事会的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4785937700 99.7054 13571068 0.2827 567600 0.0119

H股 458991169 70.8858 188516563 29.1142 0 0普通股

524492886996.27992020876313.70965676000.0105

合计：

2、议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4799898768 99.9963 109700 0.0022 67900 0.0015

H股 647507732 100.0000 0 0 0 0普通股

544740650099.99671097000.0020679000.0013

合计：

3、议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4799892768 99.9961 109700 0.0022 73900 0.0017H股 647507732 100.0000 0 0 0 0普通

股544740050099.99661097000.0020739000.0014

合计：

4、议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4799899668 99.99630 109800 0.0022 66900 0.0015

H股 647507732 100.0000 0 0 0 0普通股

544740740099.99671098000.0020669000.0013

合计：

5、议案名称：关于修订《青岛港国际股份有限公司对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4799870668 99.9957 129300 0.0026 76400 0.0017

H股 647507732 100.0000 0 0 0 0普通股

544737840099.99621293000.0023764000.0015

合计：

6、议案名称：关于为公司第五届董事会成员及高级管理人员购买责任保险的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例

型票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 4799647368 99.9910 367500 0.0076 61500 0.0014

H股 581278732 89.7717 65976000 10.1892 253000 0.0391普通股

538092610098.7763663435001.21783145000.0059

合计：

7、议案名称：关于青岛港国际股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 4799912168 99.9965 110300 0.0022 53900 0.0013

H股 647507732 100.0000 0 0 0 0普通股

544741990099.99691103000.0020539000.0011

合计：

(二)累积投票议案表决情况

8、关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效是否议案序号议案名称得票数

表决权的比例（%）当选

8.01苏建光540826496999.2782是

8.02李武成540230389099.1688是

8.03吴宇534333916198.0864是

8.04张保华542950465799.6681是

8.05崔亮534362911198.0917是

9、关于选举青岛港国际股份有限公司第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有效是否议案序号议案名称得票数

表决权的比例（%）当选

9.01邹国强541229287999.3522是

9.02李晓慧542952440999.6685是

9.03姜省路542951941599.6684是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

票数%票数票数序（）（%）（%）号关于为公司第五届董事会成

6员及高级管理6994836899.39043675000.5221615000.0875

人员购买责任保险的议案关于青岛港国际股份有限公

7司2025年中7021316899.76661103000.1567539000.0767

期利润分配方案的议案关于选举青岛港国际股份有

8限公司第五届

董事会非独立董事的议案

8.01苏建光6748694495.8929----

8.02李武成6662123194.6628----

8.03吴宇6871953197.6443----

8.04张保华6877601597.7246----

8.05崔亮6874648197.6826----

关于选举青岛港国际股份有

9限公司第五届

董事会独立董事的议案

9.01邹国强6770003396.1957----

9.02李晓慧6878076797.7313----

9.03姜省路6877577397.7242----

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、全部议案均表决通过，其中第8-9项议案为累积投票议案。

2、第1-3项议案均为特别决议案，已经获得出席股东大会的股东及股东代

表所持有表决权股份三分之二以上表决同意；第4-9项议案均为普通决议案，已经获得出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份过半数表决同意。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：吴桐、苏阳

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关

法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2025年10月29日

*上网公告文件北京市嘉源律师事务所关于青岛港国际股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

行情