青岛港国际股份有限公司2025年度内部控制审计报告

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内部控制审计报告 1-2

内部控制审计报告

青岛港国际股份有限公司董事会:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了青岛港国际股份有限公司（以下简称青港国际公司）2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是青港国际公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，青港国际公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

(项目合伙人)

中国注册会计师:

中国北京

二〇二六年三月二十七日

会计师事务所执业证书

名 称：信永中和会计师事务所(续普通合伙)

主任会计师:

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010136

批准执业文号: 京财会许可［2011]0056号

批准执业日期： 2011年07月07日

证书序号：0014624

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关北崇市财教局

二4五年月五 日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

型特殊普通合伙企业

出、资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关

国家市场监督管理总局监制

510100243081准注金P四用省注于20030514

年度检验登记AnrslRencaalRegistrico合本证书经检合称,续有款一年This certificste is validforinotberycar aflerthisrcnewal

注册会计师工作单位交更事项金记MrP f1heChasreefWcrLis,Uaitbyal5

H 名Full name 董秦川

佳款中和成都分所

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