青岛港:青岛港国际股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券简称：青岛港证券代码：601298公告编号：临2025-017

青岛港国际股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2025年4月29日以通讯表决书面议案的方式形成决议。会议通知及会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定以书

面方式送达全体董事。公司董事会成员9人，全体董事均进行了表决。本次会议的表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况（一）表决通过《关于青岛港国际股份有限公司2025年第一季度报告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的2025年第一季度报告。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议。

（二）表决通过《关于聘任青岛港国际股份有限公司2025年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报表审计和财务报告内部控制审计工作，聘任期限自公司2024年年度股东大会结束时起至2025年年度股东大会结束时止，并同意将2025年度审计费用提请股东大会授权董事会并由董事会进一步授权董1事长或副董事长根据审计业务实际确定（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于续聘

2025年度会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-019）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议表决通过，并同意提交公司董事会审议，尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）表决通过《关于青岛港国际股份有限公司2024年度提质增效重回报行动方案评估报告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2024年度提质增效重回报行动方案评估报告》（公告编号：临2025-020）。

（四）表决通过《关于变更青岛港国际股份有限公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任娄盈盈担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会通过之日至第四届董事会任期届满。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临2025-021）。

特此公告。