证券代码：601311证券简称：骆驼股份公告编号：2022-033
骆驼集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月21日
(二)股东大会召开的地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）519002258
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）44.2402
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 518926358 99.9853 0 0 75900 0.0147
2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 518926358 99.9853 0 0 75900 0.0147
3、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 518926358 99.9853 0 0 75900 0.0147
4、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度
财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 504972413 97.2967 13953945 2.6886 75900 0.0147
5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 519002258 100 0 0 0 0
6、议案名称：关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 517998858 99.8066 0 0 1003400 0.1934
7、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2022年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 504967613 97.2958 14034645 2.7042 0 0
8、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2022年度申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 519002258 100 0 0 0 0
9、议案名称：关于预计骆驼集团股份有限公司2022年度日常关联交易（一）
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 482784055 100 0 0 0 0
10、议案名称：关于修改公司经营范围暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 504950913 97.2926 14051345 2.7074 0 011、 议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》等制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 504950913 97.2926 14051345 2.7074 0 0
12、议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 504950913 97.2926 14051345 2.7074 0 0
13、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司第九届董事会董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 204410718 100 0 0 0 0
14、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 519002258 100 0 0 0 0
(二)累积投票议案表决情况
15关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会非独立董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决
权的比例（%）
15.01选举刘国本先生为51828616599.8620是
公司第九届董事会非独立董事
15.02选举刘长来先生为51816367999.8384是
公司第九届董事会非独立董事
15.03选举夏诗忠先生为51816367999.8384是
公司第九届董事会非独立董事
15.04选举路明占先生为51828616299.8620是
公司第九届董事会非独立董事
15.05选举孙权先生为公51828616299.8620是
司第九届董事会非独立董事
15.06选举刘知力女士为51828615999.8620是
公司第九届董事会非独立董事
16关于选举骆驼集团股份有限公司第九届董事会独立董事的议案
议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决
权的比例（%）
16.01选举黄德汉先生为51830286299.8652是
公司第九届董事会独立董事
16.02选举黄云辉先生为51898295999.9962是
公司第九届董事会独立董事
16.03选举沈烈先生为公51898296299.9962是
司第九届董事会独立董事
17关于选举骆驼集团股份有限公司第九届监事会监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
17.01选举王洪艳女51818038199.8416是
士为公司第九届监事会股东代表监事
17.02选举戚明阳先51898296199.9962是
生为公司第九届监事会股东代表监事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通股股东4287553461000000
持股1%-5%普通股股东448886941000000
持股1%以下453582181000000普通股股东
其中:市值50万以下普通股股东146875451000000市值50万以上普通股股东306706731000000
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
5关于骆驼集团股份有540287091000000
限公司2021年度利润分配预案的议案
6关于聘请2022年度5302530998.14280010034001.8572
会计师事务所和内部控制审计机构的议案
9关于预计骆驼集团股540287091000000
份有限公司2022年度日常关联交易（一）的议案
13关于骆驼集团股份有540287091000000
限公司第九届董事会董事薪酬的议案
14关于骆驼集团股份有540287091000000
限公司第九届监事会监事薪酬的议案
15.0选举刘国本先生为公5331261698.6746
1司第九届董事会非独
立董事
15.0选举刘长来先生为公5319013098.4479
2司第九届董事会非独
立董事
15.0选举夏诗忠先生为公5319013098.4479
3司第九届董事会非独
立董事
15.0选举路明占先生为公5331261398.6746
4司第九届董事会非独
立董事
15.0选举孙权先生为公司5331261398.67465第九届董事会非独立
董事
15.0选举刘知力女士为公5331261098.6745
6司第九届董事会非独
立董事
16.0选举黄德汉先生为公5332931398.7055
1司第九届董事会独立
董事
16.0选举黄云辉先生为公5400941099.9642
2司第九届董事会独立
董事
16.0选举沈烈先生为公司5400941399.9642
3第九届董事会独立董
事
17.0选举王洪艳女士为公5320683298.4788
1司第九届监事会股东
代表监事
17.0选举戚明阳先生为公5400941299.9642
2司第九届监事会股东
代表监事
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案9：关于预计骆驼集团股份有限公司2022年度日常关联交易（一）的议案，关联股东刘长来、路明占回避表决。
议案13：关于骆驼集团股份有限公司第九届董事会董事薪酬的议案，关联股东刘国本、刘长来、路明占回避表决。
议案10：关于修改公司经营范围暨修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案，该为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赖元超、成传耀2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表
决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2021年年度股东大会会议决议；
2、北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
骆驼集团股份有限公司
2022年6月22日
