骆驼集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

会议资料

中国·襄阳

二〇二二年十月目录

骆驼集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知..........................2

骆驼集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的通知...........................3

骆驼集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程..........................4

议案一：关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司提供担保的议案.......5

附表一：骆驼集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会表决票.................7

附表二：授权委托书.............................................8

附表三：参加股东大会报名表.........................................9

附表四：法人代表资格证明.........................................10

1骆驼集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请

出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定

义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经

大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的

每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加计票和监票。

2骆驼集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的通知

各位股东及股东代表：

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会拟

于2022年10月27日（星期四）14：30在襄阳市汉江北路65号八楼会议室召开，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年10月27日9:15-

9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2022年10月27日9:15-15:00。会议审议和表决议题如下：

投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限√

公司提供担保的议案

联系人：余爱华

联系电话：0710-3340127

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

通知发出日期：2022年10月12日

通知发出方式：上海证券交易所网站2022年10月12日公告，同时该公告刊登在当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

骆驼集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月

3骆驼集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会

会议议程

一、主持人宣布本次股东大会开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况。

二、主持人宣读股东大会议案。

三、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。

四、主持人主持选举两名股东代表和一名监事参加计票和监票工作。

五、股东大会表决时，由律师、股东代表、监事代表共同负责计票、监票。

六、主持人根据表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读股东大会决议。

七、参会董事、董事会秘书、会议主持人在会议决议及会议记录上签名。

八、见证律师宣读股东大会见证意见。

九、主持人宣布会议结束。

4议案一：

关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司（以下简称“新能源电池公司”）

因业务发展需求，拟向银行申请贷款，由集团公司为其提供保证担保，担保总额不超过2亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

二、被担保人的基本情况

被担保人名称：骆驼集团新能源电池有限公司

统一社会信用代码：9142060079594061XR

成立时间：2007年2月1日

法定代表人：孙光忠

注册地址：湖北省襄阳市高新区无锡路18号

注册资本：42000万元人民币

经营范围：新能源电池领域内的技术研发、技术服务、技术咨询及技术服务；

汽车用、混合动力用、电动车用锂离子电池、锂聚合物电池、通讯储能用锂离子

电池的研发、生产、销售；电池生产设备、工装模具的生产和销售；铅酸蓄电池

的销售；货物或技术进出口（不含国际禁止或限制进出口的货物技术）。

被担保人最近1年及一期的财务指标：

单位：万元

2021年12月31日2022年6月30日

财务指标（经审计）（未经审计）

资产总额95247.6095539.71

负债总额65014.5169721.73

净资产30233.0925817.98

52021年1-12月2022年1-6月（经审计）（未经审计）

营业收入5998.615227.46

净利润-7803.04-4415.11

注：被担保人新能源电池公司资产负债率超过70%

三、担保协议主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的集团公司、新能源电池公司与银行共同协商确定，并在股东大会审议通过本次担保事项后签署相关协议。

请各位股东及股东代表审议。

骆驼集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月

6附表一：

骆驼集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会表决票

股东名称（签名或盖章）：_________________

法定代表人或代理人（签名）：_____________________

持股数__________________序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司提供担保的议案

请在“同意、反对、弃权”三种表决意向下面任一空格中直接打“√”，不选、多选均为无效票。

选举董事、监事的议案采用累积投票方式，其他议案采用普通投票方式。

7附表二：

授权委托书

骆驼集团股份有限公司：

兹全权委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月27日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有

1

限公司提供担保的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

（法人股东营业执照号码）

委托日期：年月日

8附表三：

参加股东大会报名表

骆驼集团股份有限公司董事会：

本人（本单位）现持有贵公司股股份，欣闻贵公司将于2022年10月27日召开2022年第一次临时股东大会，本人（本单位）作为公司股东，届时将委派同志参会（身份证号：），望贵司给予接洽为感！报名人：

年月日

附：授权委托书

注：股东本人亲自参会的，附个人身份证件及股票账户卡；系法人股股东的，出席人须为法定代表人或法定代表人委托的代理人。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其法定代表人资格的有效证明并附授权委托书；委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

9附表四：

法人代表资格证明

骆驼集团股份有限公司：

兹证明：同志（身份证号：）为我公司法定代表人。

特此证明（单位盖章）年月日

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