骆驼股份:骆驼股份第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601311证券简称：骆驼股份公告编号：临2024-006

骆驼集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）本次董事会会议通知于 2024年 4 月 7日以 OA办公软件、微信等形式送达全体董事。

（三）本次董事会于2024年4月17日以现场加通讯方式召开。

（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。

（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案》详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2023年年度报告全文》《骆驼股份2023年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度环境、社会及公司

1治理（ESG）报告的议案》详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份

2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

本议案已经董事会战略与 ESG委员会审议，经董事会战略与 ESG 委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度总裁工作报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

2（七）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：临2024-008）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案》详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份

2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-009）。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十）审议通过《关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公

3告》（公告编号：临2024-010）。

本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度经营计划的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略与 ESG委员会审议，经董事会战略与 ESG委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2024-011）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年度向子公司提供借款的议案》详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2024年度向子公司提供借款的公告》（公告编号：临2024-012）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0

4票。

（十五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交

易（一）的议案》详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2024年度与戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：临2024-013）。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

关联董事刘长来、路明占回避表决。

表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交

易（二）的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

关联董事孙洁、刘长来、刘知力回避表决。

表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

（十七）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2024年度日常关联交

易（三）的议案》

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对该议案出具了审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议。

关联董事孙洁、刘长来、刘知力、路明占回避表决。

表决结果：有效表决票共5票，其中同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

5（十八）审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》（公告编号：临2024-014）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务的议案》详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于开展铅、锡、碳酸锂期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-015）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《骆驼集团股份有限公司独立董事工作制度》的部分条款进行修订。拟修订的制度全文已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《骆驼集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的部分条款进行修订。修订后的制度全文已在上海证

6券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十二）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《骆驼集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的部分条款进行修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十三）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对《骆驼集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订。修订后的制度全文已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十四）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件以及《骆驼集团股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，拟对《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》的部分条款进行修订。拟修订的制度全文已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

7表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：临2024-016）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对独立董事候选人余宏先生的任职资格进行了认真审查，并发表审查意见如下：

经审阅独立董事候选人余宏先生的简历，充分了解其教育背景、职业经历和专业素养等情况后，我们认为余宏先生具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职资格，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。综上，我们同意增补余宏先生为公司独立董事候选人。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二十六）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2024-017）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，提交股东大会表决。

本议案需提交股东大会审议。

8（二十七）审议通过《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2024-017）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员在该项议案表决时进行了回避。经薪酬与考核委员会成员一致同意后提交董事会审议。

担任高级管理人员的董事夏诗忠、孙权回避表决。

表决结果：有效表决票共7票，其中同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十八）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》公司拟于2024年5月24日在湖北省武汉市科技二路125号公司武汉管理部三楼会议室召开公司2023年年度股东大会，详见公司公告《骆驼集团股份有限公司召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。