骆驼股份:骆驼股份2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601311证券简称：骆驼股份公告编号：2025-024

骆驼集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月27日

(二)股东大会召开的地点：湖北省襄阳市汉江北路65号公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数250

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）433155894

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）36.9225

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；其他高级管理人员全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432035776 99.7414 999118 0.2306 121000 0.0280

2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 432035676 99.7413 994518 0.2295 125700 0.0292

3、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432026676 99.7393 1009518 0.2330 119700 0.0277

4、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425489378 98.2300 7546316 1.7421 120200 0.0279

5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432202676 99.7799 935418 0.2159 17800 0.0042

6、议案名称：关于聘请2025年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 430953076 99.4914 2076218 0.4793 126600 0.0293

7、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2025年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 425171498 98.1566 7695616 1.7766 288780 0.0668

8、议案名称：关于公司及子公司2025年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432028676 99.7397 1098918 0.2537 28300 0.0066

9、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司预计2025年度日常关联交易（一）

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 395867573 99.7304 1055118 0.2658 15000 0.0038

10、议案名称：关于为公司经销商银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 431755876 99.6767 1380618 0.3187 19400 0.0046

11、议案名称：关于为全资子公司弘本能源匈牙利有限责任公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432031576 99.7404 1104918 0.2550 19400 0.0046

12、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 20646661 94.8152 1092318 5.0162 36700 0.1686

13、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432008676 99.7351 1109918 0.2562 37300 0.008714、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432153676 99.7686 986718 0.2277 15500 0.0037

15、议案名称：关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）提供担保

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432013276 99.7362 1112918 0.2569 29700 0.0069

16、议案名称：关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 424922578 98.0992 8211816 1.8958 21500 0.0050

17.00关于修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等七项公司治理制

度的议案

17.01议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 424933078 98.1016 8199316 1.8929 23500 0.0055

17.02议案名称：修订《股东大会议事规则》，修订后更名为《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 424933078 98.1016 8205316 1.8943 17500 0.0041

17.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 424927878 98.1004 8205316 1.8943 22700 0.0053

17.04议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 424894678 98.0927 8228816 1.8997 32400 0.0076

17.05议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 424899578 98.0939 8234816 1.9011 21500 0.005017.06议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 424885178 98.0905 8243916 1.9032 26800 0.0063

17.07议案名称：修订《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 424924078 98.0995 8211816 1.8958 20000 0.0047

18、议案名称：关于制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 432054676 99.7457 1061718 0.2451 39500 0.0092

19、议案名称：关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 432111676 99.7589 1006218 0.2322 38000 0.0089

(二)累积投票议案表决情况

20、00关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的

议案议案序议案名称得票数得票数占出席是否当选号会议有效表决

权的比例（%）

20.01选举刘长来先生为42792460998.7922是

公司第十届董事会非独立董事

20.02选举孙洁女士为公42798869498.8070是

司第十届董事会非独立董事

20.03选举孙权先生为公42793809798.7953是

司第十届董事会非独立董事

20.04选举谢云清先生为42808258798.8287是

公司第十届董事会非独立董事

20.05选举刘知力女士为42773129498.7476是

公司第十届董事会非独立董事

21.00关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出是否当选席会议有效表决权的比例（%）

21.01选举黄云辉先生42804724298.8205是

为公司第十届董事会独立董事

21.02选举沈烈先生为42801238698.8125是

公司第十届董事会独立董事

21.03选举余宏先生为42809703098.8320是

公司第十届董事会独立董事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东359162012100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东44888694100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东2815197096.72499354183.2139178000.0612

其中:市值

50万以下普

通股股东851184995.93123432183.8681178000.2007市值50万以上普通股

股东1964012197.07305922002.927000.0000

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

5关于骆驼集团3682246197.47669354182.4762178000.0472

股份有限公司

2024年度利润

分配预案的议案

6关于聘请20253557286194.168620762185.49611266000.3353年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案

9关于骆驼集团3670556197.167110551182.7931150000.0398

股份有限公司预计2025年度日常关联交易

（一）的议案

14关于公司未来3677346197.34699867182.6120155000.0411

三年

（2025-2027年）股东回报规划的议案

20.0选举刘长来先3254439486.1517

1生为公司第十

届董事会非独立董事

20.0选举孙洁女士3260847986.3213

2为公司第十届

董事会非独立董事

20.0选举孙权先生3255788286.1874

3为公司第十届

董事会非独立董事

20.0选举谢云清先3270237286.5699

4生为公司第十

届董事会非独立董事

20.0选举刘知力女3235107985.6399

5士为公司第十

届董事会非独立董事

21.0选举为黄云辉3266702786.4763

1先生公司第十

届董事会独立董事

21.0选举沈烈先生3263217186.3840

2为公司第十届

董事会独立董事

21.0选举余宏先生3271681586.6081

3为公司第十届

董事会独立董事

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案16：关于修订《骆驼集团股份有限公司章程》的议案，为特别决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

议案9：关于预计骆驼集团股份有限公司2025年度日常关联交易（一）的议案，出席会议的关联股东刘长来、路明占回避表决。

议案12：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案，出席会议的关联股东刘长来、路明占、孙洁及其一致行动人湖北驼峰投资有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资揽月六期私募证券投资基金 A回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赖元超、成传耀

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表

决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。骆驼集团股份有限公司董事会

2025年5月28日

*上网公告文件北京德恒律师事务所关于骆驼集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

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