证券代码：601311证券简称：骆驼股份公告编号：2026-021

骆驼集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数730

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）434163772

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.0085

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议

2、公司董事会秘书列席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 431757676 99.4458 1964606 0.4525 441490 0.1017

2、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 431778576 99.4506 2084006 0.4800 301190 0.06943、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 432899902 99.7088 106058 0.2442 203290 0.0470

0

4、议案名称：关于聘请2026年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 431981806 99.4974 1845306 0.4250 336660 0.0776

5、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司2026年度投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 422266758 97.2597 11629824 2.6786 267190 0.0617

6、议案名称：关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 431986376 99.4984 1865606 0.4297 311790 0.0719

7、议案名称：关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 431758376 99.4459 2078636 0.4787 326760 0.0754

8、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 430074176 99.0580 3840536 0.8845 249060 0.0575

9、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数比例（%）票数

（%）（%）

A股 25843570 85.8217 3850636 12.7872 418860 1.3911

10、议案名称：关于骆驼集团股份有限公司五年（2026年-2030年）发展战

略规划纲要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 432060276 99.5155 1865406 0.4296 238090 0.0549

11、议案名称：关于为全资子公司骆驼集团新能源电池襄阳有限公司提供担

保的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 431775076 99.4498 2028906 0.4673 359790 0.0829

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段

票数比例票数比例票数比例（%）情况

（%）（%）

持股5%以

上普通股359162012100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普44888694100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以

下普通股2884919695.802910605803.52192032900.6752股东

其中:市值50万以

1332747194.33815965804.22282032901.4391

下普通股股东市值50万

以上普通1552172597.09744640002.902600.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）3关于骆驼集团股份有限公司

2025年度利4484919697.259110605802.29992032900.4410

润分配预案的议案

4关于聘请

2026年度会

计师事务所和4393110095.268218453064.00163366600.7302内部控制审计机构的议案

7关于为全资子

公司骆驼动力

马来西亚有限4370767094.783620786364.50763267600.7088公司提供担保的议案8关于修订《董事及高级管理

4202347091.131338405368.32852490600.5402

人员薪酬管理制度》的议案

9关于确认董事

2025年度薪

酬及2026年2584357085.8217385063612.78724188601.3911度薪酬方案的议案

11关于为全资子

公司骆驼集团

新能源电池襄4372437094.819920289064.39983597900.7803阳有限公司提供担保的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案9，关联股东均已回避表决；本次股东会还听取了三位独立董事的2025年度述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师：赖元超、王凯妮

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决

程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2026年5月22日