证券代码：601311证券简称：骆驼股份公告编号：临2025-026

骆驼集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，完成了董事会换届选举，新当选的5名非独立董事、3名独立董事和同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事组成了第十届董事会。为确保本届董事会勤勉尽责、尽快地开展工作，经全体董事一致同意，决定于2025年5月27日召开第十届董事会第一次会议并推举董事刘长来先生为会议召集人和主持人。本次会议以口头方式向全体董事送达通知。2025年5月27日下午16:30，公司第十届董事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事刘长来先生主持，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》

选举刘长来先生为公司第十届董事会董事长，孙权先生为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为

0票。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会委员的议案》

为保证公司第十届董事会各专门委员会的正常运作，选举专门委员会委员如下：

战略与 ESG 委员会成员为：刘长来、孙权、黄云辉，其中主任委员（召集人）为刘长来；

审计委员会成员为：沈烈、余宏、王洪艳，其中主任委员（召集人）为沈烈；

1薪酬与考核委员会成员为：余宏、沈烈、黄云辉、孙权、刘知力，其中主任委员（召集人）为余宏；

提名委员会成员为：黄云辉、沈烈、余宏、刘长来、刘知力，其中主任委员（召集人）为黄云辉。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长刘长来先生提名，聘任孙权先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。

孙权先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经总裁孙权先生提名，聘任高国兴先生、刘婷女士、邓国强先生、谢云清先生、孙光忠先生、刘科先生、刘知力女士、唐乾女士为公司副总裁；聘任谢燕娥

女士为公司财务负责人（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。

上述聘任人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。聘任谢燕娥女士为公司财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长刘长来先生提名，聘任余爱华女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年（简历附后）。

余爱华女士的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

2骆驼集团股份有限公司

董事会

2025年5月28日

*报备文件经与会董事签字确认的第十届董事会第一次会议决议

附：

公司高级管理人员简历

总裁：

孙权先生:1975年4月生本科学历物流师。历任武汉长光电源有限公司生产助理课长、生产课长;武汉首达电源有限公司生产课长、生产副总助理、计划课

长;武汉非凡电池有限公司计划部经理;2008年7月进入公司历任生产科长、生产

副经理、计划部经理、运营管理部经理、副总裁；现任公司董事。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未持有公司股票；不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

副总裁：

高国兴先生：1971年出生，本科学历；1993年7月至1994年9月就职于北海蓄电池厂；1994年9月至1998年10月，就职于天津津海新型蓄电池厂；1998年11月至1999年7月，就职于武汉律普敦电源有限公司；1999年9月至2003年5月在本公司任职；2003年5月至2007年6月，就职于深圳市海盈科技有限公司；2007年进入公司，历任骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼集团蓄电池研究院有限公司总经理、骆驼集团新能源电池襄阳有限公司总经理；现任公司副总裁。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未持有公司股票；不存在《上海证券交易所股票上市规则》第

34.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第

3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

刘婷女士：1978年出生，本科学历；1998年6月至2000年12月就职于陕西省政协；2001年1月至2003年5月就职于辉煌数码科技有限公司，任总经理助理；2003年8月至2006年12月，就职于云峰汽车租赁服务有限公司，任副总经理；2007年进入公司，历任公司人力资源部经理、总裁办主任，现任公司副总裁、运营管理部负责人。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未持有公司股票；不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

邓国强先生：1971年出生，本科学历；2004年1月至2016年5月在武汉非凡电源公司任生产经理、生产副总经理，2016年5月进入公司，先后担任骆驼集团华中蓄电池有限公司总经理、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司总经理、骆驼动力（马来西亚）有限公司总经理；现任公司副总裁，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司股票；不存

在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

谢云清先生:1967年出生本科学历工程师。1989年7月至1997年6月，在湖北汽车蓄电池厂历任工程师和副总工程师；1997年7月至2001年7月，在广东劲力电池厂任副总经理；2001年7月至2011年8月，在江苏三环实业股份有限公司任研究所所长、总工程师；2011年8月至2015年9月，在江苏信力机电科技有限公司任副总经理；2015年9月进入公司历任设备技术总工、环保工

程技术中心负责人；现任公司董事。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未直接持有公司股票，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

孙光忠先生：1983年出生，专科学历：2004年9月至2008年8月任江苏理

4士科技有限公司品管部主管；2009年5月进入公司，历任骆驼集团襄阳蓄电池

有限公司质量部副总经理、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司生产部副总经理、骆驼

集团股份有限公司质量管理部总监、骆驼集团新能源电池有限公司总经理；现任

公司副总裁、骆驼集团新能源电池襄阳有限公司总经理。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未持有公司股票；

不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

刘科先生：1979 年出生，本科学历，EMBA；2008 年 3 月进入公司，先后担任骆驼集团销售有限公司配套部经理，骆驼汽车配件电子商务有限公司总经理，骆驼集团贸易有限公司总经理。与公司董事刘知力女士为兄妹关系。直接持有公司股票34796667股，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

刘知力女士：1995年出生，2017年5月获美国纽约大学经济学和心理学双学士学位；2018年8月获美国宾夕法尼亚大学硕士学位；2023年6月获美国西

北大学凯洛格商学院 MBA 学位。2018 年进入公司，历任公司全资子公司 CamelEnergy Inc（骆驼能源有限公司）总经理助理、运营管理部经理，公司总裁助理；

现任公司董事。刘知力女士与公司控股股东、实际控制人、董事孙洁女士系母女关系；与刘科先生系兄妹关系。未持有公司股票，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

唐乾女士：1985年出生，会计学硕士，注册会计师，高级会计师。2010年9月进入戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司，任财务经理；2016年2月进入公司，先后担任湖北骆驼物流有限公司营运科科长、总经理，骆驼集团股份有限公司监事会主席、审计部经理、财务负责人。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未持有公司股票；不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员

5的情形。

财务负责人：

谢燕娥女士:1985年出生本科学历高级会计师职称，注册会计师，税务师，持法律职业资格证。2008年5月至2012年5月，在随州波导电子有限公司先后任成本会计、财务主管职位；2014年1月至2016年3月，在灵动信息技术有限公司任财务经理职位；2016年5月至2018年6月，在中审众环会计师事务所任审计经理职位;2018年8月进入公司历任海外财务中心科长、管理报表专家、

国际事业部财务 BP 职位。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未持有公司股票。不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

董事会秘书：

余爱华女士：1968年出生，本科学历，注册会计师。1988年7月至2017年7月就职于国有商业银行，任二级分行小企业金融服务中心总经理、公司业务部总经理等职务；2017年7月进入公司，历任公司财务部财务经理、董秘助理、董事；现任公司董事会秘书。与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未持有公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公

司高级管理人员的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》第4.4.4条所列不得被提名担任上市公司董事会秘书的情形。

6