证券代码：601318证券简称：中国平安公告编号：临2023-028

中国平安保险（集团）股份有限公司

第十二届董事会第十五次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第十二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于2023年4月12日发出，会议于2023年4月26日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》及《截至2023年3月31日止3个月的未经审核业绩公布》

《中国平安保险（集团）股份有限公司2023年第一季度报告》的具体内容

请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于姚波先生辞任高管的有关事项》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《中国平安保险（集团）股份有限公司高级管理人员辞职公告》。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2023年4月26日