证券代码：601318证券简称：中国平安公告编号：临2023-044

中国平安保险（集团）股份有限公司

第十二届董事会第十七次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董

事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）通知于2023年8月15日发出，会议于2023年8月29日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于审议公司2023年中期报告及摘要的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《中国平安保险（集团）股份有限公司2023年中期报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司2023年中期报告摘要》。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于派发2023年中期股息的议案》

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《中国平安保险（集团）股份有限公司2023年中期利润分配方案公告》。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《关于审议〈2023年半年度集团偿付能力报告〉的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《关于审议公司外包服务事项的议案》

表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票，陈心颖女士回避表决五、审议通过了《关于审议〈公司资本规划（2023-2025年）〉的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

1六、审议通过了《关于发行资本补充债券的议案》根据本公司2022年年度股东大会审议通过的《关于发行债券融资工具的议案》，董事会决议同意在监管机构批准的前提下，一次或分多次发行本金总额不超过人民币100亿元的资本补充债券。

本公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票七、审议通过了《关于审议<平安集团2023年上半年消费者权益保护工作报告>的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

八、审议通过了《关于审议<平安集团2023年恢复计划>的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

九、审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票十、审议通过了《关于审议<蔡方方女士执行董事及副总经理职务任中审计暨首席人力资源执行官职务离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票，蔡方方女士回避表决十一、审议通过了《关于审议<姚波先生执行董事、联席首席执行官、副总经理职务离任审计报告>的议案》

表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票，姚波先生回避表决十二、逐项审议通过了《关于审议部分高管任中审计报告的议案》

1、《黄宝新先生副总经理职务任中审计报告》的表决结果：赞成15票、反

对0票、弃权0票

2、《冀光恒先生副总经理职务任中审计报告》的表决结果：赞成15票、反

对0票、弃权0票

3、《盛瑞生先生董事会秘书及公司秘书职务任中审计报告》的表决结果：赞

成15票、反对0票、弃权0票特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2023年8月29日

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