证券代码：601318证券简称：中国平安公告编号：临2025-021 中国平安保险（集团）股份有限公司 2024年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会 及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董 事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： * 本公司 2024年年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2025年第一次 A股类 别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及 2025 年第一次 H股类别股东会 （以下简称“H股类别股东会”，连同年度股东会及A股类别股东会统称为“会议”）是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间：2025年5月13日 (二)会议召开的地点：广东省深圳市观澜泗黎路402号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 年度股东会 1、出席年度股东会的股东和代理人人数5986 其中：A股股东人数 5977 H股股东人数 9 2、出席年度股东会的股东所持有表决权的股份总数（股）7658156803 其中：A股股东持有股份总数（股） 3199375332 H股股东持有股份总数（股） 4458781471 3、出席年度股东会的股东所持有表决权股份数占公司有表决42.2924 1权股份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 17.6686 H股股东持股占公司有表决权股份总数的比例（%） 24.6238注：有权出席年度股东会并投票的本公司股份总数为18107641995股（本公司回购专用证券账户中的 A股股份不享有年度股东会表决权）。 A 股类别股东会 1、出席 A股类别股东会的 A股股东和代理人人数 5977 2、出席 A股类别股东会的 A股股东所持有表决权的股份总 3199375332数（股） 3、出席 A股类别股东会的 A股股东所持有表决权股份数占 30.0127 公司 A股有表决权股份总数的比例（%）注：有权出席 A 股类别股东会并投票的本公司 A股股份总数为 10660065083 股（本公司回购专用证券账户中的 A股股份不享有 A股类别股东会表决权）。 H 股类别股东会 1、出席 H股类别股东会的 H股股东和代理人人数 3 2、出席 H股类别股东会的 H股股东所持有表决权的股份总 4443356715数（股） 3、出席 H股类别股东会的 H股股东所持有表决权股份数占 59.6618 公司 H股有表决权股份总数的比例（%） (四)会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲先生主持。会议的表决方 式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的列席情况 1、本公司在任董事15人，列席15人； 2、本公司在任监事5人，列席5人； 3、本公司董事会秘书列席了会议；本公司高级管理人员、董事候选人、监票人 员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。 二、议案审议情况 2年度股东会 (一)非累积投票议案表决情况 1、议案名称：审议及批准《公司2024年度董事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 3191968414 99.7685 2183298 0.0682 5223620 0.1633 H股 4430591847 99.3678 4830596 0.1083 23359028 0.5239 普通股合计：762256026199.535270138940.0916285826480.3732 2、议案名称：审议及批准《公司2024年度监事会报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 3191949796 99.7679 2168798 0.0678 5256738 0.1643 H股 4430591847 99.3678 4830596 0.1083 23359028 0.5239 普通股合计：762254164399.534969993940.0914286157660.3737 3、议案名称：审议及批准公司2024年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 3189288952 99.6847 8377442 0.2619 1708938 0.0534 3H股 4397439354 98.6242 37983089 0.8519 23359028 0.5239 普通股合758672830699.0673463605310.6054250679660.3273 计： 4、议案名称：审议及批准《公司2024年度利润分配方案》及建议宣派末期股 息 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 3196558366 99.9120 2016546 0.0630 800420 0.0250 H股 4458335851 99.9900 230617 0.0052 215003 0.0048 普通股合计：765489421799.957422471630.029310154230.0133 5、议案名称：审议及批准《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 3187527680 99.6297 7140941 0.2232 4706711 0.1471 H股 4398103154 98.6391 60463314 1.3561 215003 0.0048 普通股合计：758563083499.0530676042550.882749217140.0643 6、议案名称：审议及批准《公司2025年-2027年发展规划》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权 4票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 3195793723 99.8881 2129098 0.0665 1452511 0.0454 H股 4458335851 99.9900 230617 0.0052 215003 0.0048 普通股合计：765412957499.947423597150.030816675140.02187、议案名称：审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发 H股股份一般性授权的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 3149316788 98.4354 45477333 1.4214 4581211 0.1432 H股 4453743690 99.8870 4822778 0.1082 215003 0.0048 普通股合计：760306047899.2806503001110.656847962140.06268、议案名称：审议及批准《关于注销回购 A股股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 3196379623 99.9064 2172698 0.0679 823011 0.0257 H股 4458335851 99.9900 230617 0.0052 215003 0.0048 普通股合计：765471547499.955124033150.031310380140.0136年度股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事根据 国家金融监督管理总局、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海 5分公司、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求，办理本次注销、注册资本变更及相应修订《公司章程》的具体实施。 9、议案名称：审议及批准《关于发行境内债券融资工具的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 3141488970 98.1907 43834746 1.3701 14051616 0.4392 H股 4457394965 99.9689 326617 0.0073 1059889 0.0238 普通股合759888393599.2260441613630.5767151115050.1973 计： (二)累积投票议案表决情况 10、审议及批准《关于选举第十三届董事会独立非执行董事的议案》，分项表决 结果如下： 议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号年度股东会有效表决权的比例（%） 10.01审议及批准选举洪小源755064231398.5961是 先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止 10.02审议及批准选举宋献中755394044498.6391是 先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止 610.03审议及批准选举陈晓峰694970593190.7491是 先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止 洪小源先生、宋献中先生和陈晓峰先生出任本公司独立非执行董事尚须获得国家金融监督管理总局对其董事任职资格核准后方会生效。 A 股类别股东会（非累积投票议案）1、议案名称：审议及批准《关于注销回购 A股股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） A股 3196364623 99.9059 2172698 0.0679 838011 0.0262 A 股类别股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事 根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求，办理本次注销、注册资本变更及相应修订《公司章程》的具体实施。 H 股类别股东会（非累积投票议案）1、议案名称：审议及批准《关于注销回购 A股股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%） 7H股 4442656431 99.9843 458984 0.0103 241300 0.0054 H 股类别股东会同意授权董事会及同意董事会进一步授权本公司执行董事 根据国家金融监督管理总局、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司、深圳市市场监督管理局等监管机构的有关规定和要求，办理本次注销、注册资本变更及相应修订《公司章程》的具体实施。 (三)涉及重大事项，5%以下 A股股东（本公司董事、监事及高级管理人员除外）在年度股东会上的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例 （%）（%）（%）4审议及批准《公司222297025699.873420165460.09068004200.0360 2024年度利润分配方案》及建议宣派末期股息5审议及批准《关于221393957099.467771409410.320847067110.2115续聘公司2025年度审计机构的议案》8审议及批准《关于222279151399.865421726980.09768230110.0370注销回购 A 股股 份、减少注册资本 并相应修订〈公司章程〉的议案》 10.01审议及批准选举213055580995.7215---- 洪小源先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期 8届满时止 10.02审议及批准选举213385394095.8696---- 宋献中先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止 10.03审议及批准选举206758745392.8924---- 陈晓峰先生为本公司独立非执行董事，任期至第十三届董事会任期届满时止 (四)关于议案表决的有关情况说明 年度股东会第1-6项及第10项议案为普通决议案，均已经出席年度股东会的股东及其代理人所持表决权的1/2以上同意，获得年度股东会通过。 年度股东会第7-9项议案为特别决议案，均已经出席年度股东会的股东及其代理人所持表决权的2/3以上同意，获得年度股东会通过。 A股类别股东会和 H股类别股东会议案为特别决议案，已分别经出席 A股类别股东会和H股类别股东会的类别股东及其代理人所持表决权的 2/3以上同意，获得 A股类别股东会和 H股类别股东会通过。 三、律师见证情况 1、本次会议见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所 律师：徐敬霞、刘曼彤 2、律师见证结论意见： 会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。会议的表决结果 9合法、有效。 四、备查文件目录 1、中国平安保险（集团）股份有限公司 2024 年年度股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025年第一次 H股类别股东会决议； 2、北京安杰世泽（深圳）律师事务所出具的法律意见书特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2025年5月14日 10