证券代码：601318证券简称：中国平安公告编号：临2025-044

中国平安保险（集团）股份有限公司

第十三届董事会第十一次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十三届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）书面通知于2025年10月14日发出，会议于2025年10月28日在深圳市召开。会议应出席董事

15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和高

级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司2025年第三季度报告及截至2025年9月30日止九个月的未经审计业绩公告本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《中国平安保险（集团）股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于审议公司资金运用相关制度的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

三、审议通过了《关于审议〈谢永林先生任中审计报告〉的议案》本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成14票、反对0票、弃权0票（董事谢永林回避表决）特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2025年10月28日