证券代码：601318证券简称：中国平安公告编号：临2025-019

中国平安保险（集团）股份有限公司

第十三届董事会第九次会议决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事

保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第十三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2025年4月11日发出，会议于2025年4月25日在深圳市召开。会议应出席董事15人，实到董事15人，会议有效行使表决权票数15票。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

会议由本公司董事长马明哲主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司2025年第一季度报告及截至2025年3月31日止3个月的未经审核业绩公布本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

具体请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

二、审议通过了《关于审议集团并表管理年度报告相关文件的议案》

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票三、审议通过了《关于审议〈张小璐女士合规负责人职务离任审计报告〉的议案》本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票

四、审议通过了《关于审议〈黄玉强先生审计责任人职务离任审计报告〉的议案》本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票五、审议通过了《关于审议〈张智淳女士首席财务官（财务负责人）职务离任审计报告〉的议案》本公司董事会审计与风险管理委员会已审议通过本项议案。

表决结果：赞成15票、反对0票、弃权0票特此公告。

中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日