中国平安保险（集团）股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（王广谦）

根据《中华人民共和国公司法》、国家金融监督管理总局《保险机构独立董事管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本人作为公司独立董事，现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：

王广谦先生其他主要任职

王先生现任中央财经大学金融学院教授，兼任中国金融学会副会独立董事长、中国现代金融学会副会长。

69岁前期工作经历

王先生曾任中央财政金融学院（现中央财经大学）副院长，以及自2023年7月起出任中央财经大学副校长、校长。

董事教育背景及资格中国人民大学经济学博士学位

作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要

求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了有关本人独立性的年度确认书。

1/5二、年度履职概况

（一）出席股东会和董事会会议的情况

2024年，本人投入足够的时间履行职责，亲身出席股东会和

董事会历次会议，包括公司2023年年度股东大会和9次董事会会议。在深入了解情况的基础上，本人对各会议审议事项，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票的情形。

（二）参与董事会专业委员会情况

根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设提名薪酬委员会、审计与风险管理委员会、关联交易控制与消费者权益保护委

员会、战略与投资决策委员会共四个专业委员会。其中，本人出任审计与风险管理委员会委员、提名薪酬委员会委员、关联交易控制与消费者权益保护委员会委员。

2024年，本人亲身出席了7次董事会审计与风险管理委员会、

3次董事会提名薪酬委员会和2次董事会关联交易控制与消费者

权益保护委员会。在参加专业委员会期间，本人重点关注了公司战略规划、内部风险管理、养老产业布局等重大事项。本人充分运用专业优势和实务经验，以谨慎态度作出独立客观判断，保证了对公司的持续有效监督。

公司董事会通过多项举措保证了“议事充分、应审尽审”。以董事会审计与风险管理委员会为例，每季度召开1次定期会议，其中年度、中期会议时长为一整天，并安排有审计与风险管理委员会与审计师单独会晤环节。除此以外，在每次审计与风险管理委员会正式会议召开前，公司均会召开审计与风险管理委员会预

2/5沟通会，增加委员与公司管理层、审计师沟通交流；针对委员在

预沟通会上提出关切的问题，公司管理层充分准备并在正式会议上进行详细汇报，这一举措极大的提高了议事效率及顺畅程度。

（三）与内部审计机构及审计师沟通情况

作为董事会审计与风险管理委员会委员，本人持续与内部审计机构及注册会计师事务所就公司财务、业务状况进行充分沟通。

在公司编制年度报告过程中，本人切实履行职责和义务。在年审注册会计师进场前，本人听取了关于本年度审计工作的安排以及年审会计师事务所关于年度财务报告的审计计划。在每次定期报告审阅的正式会议召开前，本人均与管理层和审计师进行充分的预沟通，提前了解审计进展、经营情况和其他需要关注的重大事项等。此外，在无公司任何人员参与的情况下，包括本人在内的全体董事会审计与风险管理委员会委员与公司注册会计师每年进

行两次单独沟通，客观、全面、深入地了解公司经营情况以及审计过程中发现的重大问题，在公司财务报表编制过程中发挥了重要的监督审核职能。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024年，本人恪尽职守、积极参加股东会，确保与中小股东

沟通交流的渠道畅通。日常工作中，本人通过多种渠道了解中小股东关心和关注的事项，并就人力资源经营、风险处置等提出意见和建议，通过电话或会议等形式及时反馈给公司管理层，在决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。本人提出的所有意见和建议，公司均积极予以采纳。

3/5（五）在公司现场工作和公司配合情况

2024年，本人在公司的现场办公时长超过15日，工作方式及

内容除前述亲身出席各项会议外，亦包括参加机构现场考察等方式。

2024年9月，本人与其他董事、监事一起前往新疆维吾尔自治区，对平安银行、平安寿险、平安产险、平安养老险等多家成员公司的分支机构进行了实地考察和调研，重点考察公司各项政策的执行情况、认真听取并回应了员工们针对“综合金融+医疗养老”战略落地、业务产品创新、民族地域政策及日常运营服务等

相关的意见及建议，并督促公司就相关意见及建议作出逐项反馈。

公司积极配合本人的各项工作，通过多种渠道帮助本人了解和掌握公司的主要经营管理信息及外部资讯，包括但不限于定期发送的月度通讯、监管新规及履职注意事项、监管要闻及点评以

及其他履职相关主题培训等。2024年，在公司的安排下，本人完成了超过 100 学时的持续专业培训，主题覆盖气候变化与 ESG、信用风险管理、政策新规解读、消费者保护与营销变革、独立董

事新规与职责等履职相关领域，不断拓展并更新履职所需的知识及技能，确保自身始终掌握全面及切合所需的信息以对公司董事会作出贡献。

三、年度履职重点关注事项的情况

2024年，公司未出现根据《上市公司独立董事管理办法》第十八条需要独立董事行使特别职权的情形，亦不存在根据《上市公司独立董事管理办法》第二十三条需要独立董事予以特别关注

4/5事项。对于公司董事会于年度内审议的定期报告、利润分配方案、内部控制评价、高级管理人员提名以及薪酬、聘任审计机构等事宜，本人均予以认真讨论审议，对相关事项合法合规作出了独立明确的判断。

四、总体评价和建议

2024年，本人审慎、认真、忠实、勤勉地履行了独立董事职责，不存在未尽职尽责的情况，为董事会的专业、科学决策发挥了积极作用。

2025年，本人仍将严格遵守法律法规等有关监管要求，继续

加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通、协作，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。

特此报告

中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事：王广谦

2025年3月19日