证券代码：601318证券简称：中国平安公告编号：临2026-018

中国平安保险（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董

事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本公司2025年年度股东会（以下简称“年度股东会”或“会议”）是否有否决议

案：无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间：2026年5月20日

(二)会议召开的地点：广东省深圳市龙华区龙华大道7280号平安（深圳）金融教育培训中心平安会堂

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数5767

其中：A股股东人数 5759

境外上市外资股股东人数（H股） 8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）7801520133

其中：A股股东持有股份总数 3295824146

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 4505695987

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占股份总数的比例

（%）43.0841

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 18.2013境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.8828

(四)会议由本公司董事会召集，由本公司董事长马明哲先生主持。会议的表决方

式符合《中华人民共和国公司法》及《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、本公司在任董事14人，列席14人；

2、本公司董事会秘书列席了会议；本公司高级管理人员、监票人员与北京安杰世泽（深圳）律师事务所的见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议及批准《公司2025年度董事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3291067856 99.8557 3320248 0.1007 1436042 0.0436

H股 4483347519 99.5040 2204302 0.0489 20144166 0.4471

普通股合计：777441537599.652655245500.0708215802080.2766

2、议案名称：审议及批准《公司2025年度监事会报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 3291467956 99.8678 2847948 0.0864 1508242 0.0458

H股 4485436303 99.5504 115518 0.0025 20144166 0.4471

普通股合计：777690425999.684529634660.0380216524080.2775

3、议案名称：审议及批准公司2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3291645556 99.8732 2807348 0.0852 1371242 0.0416

H股 4463530300 99.0642 22021521 0.4887 20144166 0.4471

普通股合775517585699.4060248288690.3182215154080.2758

计：

4、议案名称：审议及批准《公司2025年度利润分配方案》及建议宣派末期股

息

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3292716956 99.9057 2445148 0.0742 662042 0.0201

H股 4505338288 99.9921 7018 0.0001 350681 0.0078普通股合计： 7798055244 99.9556 2452166 0.0314 1012723 0.0130

5、议案名称：审议及批准《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3279659546 99.5095 14989898 0.4549 1174702 0.0356

H股 4369147507 96.9694 134161299 2.9776 2387181 0.0530

普通股合764880705398.04251491511971.911835618830.0457

计：

6、议案名称：审议及批准《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026版）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3290191989 99.8291 4468555 0.1356 1163602 0.0353

H股 4499714849 99.8673 3593957 0.0797 2387181 0.0530

普通股合计：778990683899.851180625120.103435507830.04557、议案名称：审议及批准《关于建议股东会授予董事会增发 H股股份一般性授权的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 3287484689 99.7470 7070755 0.2145 1268702 0.0385

H股 4464460127 99.0848 38848679 0.8622 2387181 0.0530

普通股合计：775194481699.3645459194340.588636558830.0469

(二)涉及重大事项，5%以下 A股股东（本公司董事及高级管理人员除外）在年度股东会上的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）4审议及批准《公司2025年度利润分配方案》及232888531499.866824451480.10486620420.0284建议宣派末期股息5审议及批准《关于聘任公司

2026231582790499.3068149898980.642811747020.0504年度审计机构的议案》6审议及批准《公司董事、高级管

理人员薪酬管232636034799.758544685550.191611636020.0499理制度（2026版）》

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议第1-6项为普通决议案，均已经出席会议的股东及其代理人所持表决权的1/2以上同意，获得年度股东会通过。

会议第7项议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表决权

的2/3以上同意，获得年度股东会通过。

三、律师见证情况

(一)会议见证的律师事务所：北京安杰世泽（深圳）律师事务所

律师：徐敬霞、刘曼彤

(二)律师见证结论意见：

会议的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、

法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。会议的表决结果合法、有效。

四、其他说明

根据本公司分别于2024年7月23日、2025年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 H股可转换债券发行完成以及在香港联合交易所有限公司上市的公告》《中国平安保险（集团）股份有限公司关于 H股可转换债券发行完成的公告》，本公司已发行本金总额为 35亿美元 0.875%利率于 2029 年到期的可转换为本公司 H股股份的债券（以下简称“2024 年 H股可转换债券”）和本金总额为 117.65 亿港元零息于 2030 年到期的可转换为本公司 H 股股份的债券（以下简称“2025 年 H 股可转换债券”）。

根据 2024 年 H股可转换债券、2025 年 H 股可转换债券的条款及条件，自

2026年 6月 10日（即本次股息派发 H股股权登记日次日）起，2024 年 H股可

转换债券的转换价格将相应调整为每股 H股 39.29 港元、2025年 H股可转换债

券的转换价将相应调整为每股 H股 52.30港元，具体可参阅本公司于同日在香港交易及结算所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

五、备查文件目录

北京安杰世泽（深圳）律师事务所出具的法律意见书。特此公告中国平安保险（集团）股份有限公司董事会

2026年5月21日