证券代码：601319证券简称：中国人保公告编号：临2023-58

中国人民保险集团股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第四届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通

知和材料于2023年12月11日以书面方式通知全体董事，会议于

2023年12月29日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现

场会议方式召开。会议应出席董事14名，现场出席13名，视频连线出席1名。徐丽娜董事以视频连线方式出席会议。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于集团2024年度经营计划的议案》

表决结果14票同意，0票反对，0票弃权二、审议通过了《关于集团公司2024年度固定资产投资预算的议案》，并同意提交股东大会审议

1表决结果14票同意，0票反对，0票弃权三、审议通过了《关于集团2024-2026年整体资产配置规划和

2024年度资产配置计划的议案》

表决结果14票同意，0票反对，0票弃权四、审议通过了《关于集团公司2024-2026年资产配置规划和

2024年度资产配置计划的议案》

表决结果14票同意，0票反对，0票弃权五、审议通过了《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2022年度薪酬清算方案的议案》独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果14票同意，0票反对，0票弃权薪酬清算表见附件。

六、审议通过了《关于集团公司董事与监事2022年度薪酬清算方案的议案》，并同意提交股东大会审议独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果14票同意，0票反对，0票弃权七、审议通过了《关于制定集团公司〈董事、监事、高级管理人员职业道德准则〉的议案》

表决结果14票同意，0票反对，0票弃权八、审议通过了《关于修订集团公司〈资本管理办法〉的议案》

表决结果14票同意，0票反对，0票弃权九、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

2表决结果14票同意，0票反对，0票弃权此外，会议还听取了《关于集团公司2023年偿付能力风险管理体系专项审计结果的报告》和《关于集团2023年度消费者权益保护工作情况的报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2023年12月29日

3附件：

中国人民保险集团股份有限公司负责人2022年度薪酬情况

单位：人民币万元

2022年度从本公司获得的税前报酬情况

社会保险、是否在股东在关联方其他货币性

企业年金、单位或其他领取的税补充医疗保收入（注明姓名职务任职起止时间应付年薪关联方领取前薪酬险及住房公具体项目并薪酬总额积金的单位分列）缴纳（存）

罗熹党委书记、董事长全年在集团公司领薪87.4730.260.00否0.00

王廷科党委副书记、副董事长、总裁兼合规负责人、首席风险官全年在集团公司领薪87.4730.260.00否0.00

石青峰党委委员、中央纪委国家监委驻集团纪检监察组组长全年在集团公司领薪78.7228.660.00否0.00

李祝用党委委员、执行董事、副总裁兼董事会秘书全年在集团公司领薪78.7228.660.00否0.00

肖建友党委委员、执行董事、副总裁全年在集团公司领薪78.7228.660.00否0.00

于泽党委委员、副总裁全年在集团公司领薪78.7228.660.00否0.00

才智伟党委委员、副总裁全年在集团公司领薪78.7228.660.00否0.00

张金海党委委员、副总裁2022年7月任职(2022年8月起薪)32.8010.060.00否0.00

张涛原党委副书记、监事长2022年6月调离(2022年7月停薪)43.740.000.00否0.00

备注：上表披露薪酬为我公司负责人报告期内全部应发税前薪酬（不含发放的以往年度绩效年薪以及需在任期考核结束后确定的任期激励收入），税前报酬由董事会核定。

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