证券代码：601319证券简称：中国人保公告编号：临2025-042

中国人民保险集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）的通知

和材料于2025年12月3日以书面方式通知全体董事，会议于2025年12月30日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议由丁向群董事长主持。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、

部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

一、审议通过了《关于集团公司负责人和其他高级管理人员2024年度薪酬清算方案的议案》本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

1表决情况请见本公告附件1。

薪酬清算表请见本公告附件2。

二、审议通过了《关于集团公司董事与监事2024年度薪酬清算方案的议案》，并同意提交股东会审议。

本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决情况请见本公告附件3。

三、审议通过了《关于聘任白飞鹏先生为公司法律总监、首席合规官、首席风险官的议案》本议案已经董事会提名薪酬委员会事前审议通过。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

白先生的简历请见本公告附件4。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于制定<中国人民保险集团股份有限公司消费者权益保护工作管理暂行办法>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订<中国人民保险集团并表管理办法>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此外，会议还听取了《关于集团公司2025年偿付能力风险管理体系专项审计结果的报告》《关于董事会审计委员会“审计委员会机2制完善研究”专题调研的报告》《关于董事会风险管理与消费者权益保护委员会“保险公司基层行政处罚风险及治理”专题调研的报告》《关于董事会战略与投资/可持续发展委员会“保险服务社会治理”专题调研的报告》。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

3附件1《关于集团公司负责人和其他高级管理人员

2024年度薪酬清算方案的议案》表决情况

有效表决事项同意反对弃权备注权票数丁向群女士2024年度薪酬情况101000丁向群女士回避赵鹏先生2024年度薪酬情况101000赵鹏先生回避李祝用先生2024年度薪酬情况111100肖建友先生2024年度薪酬情况101000肖建友先生回避才智伟先生2024年度薪酬情况111100张金海先生2024年度薪酬情况111100王廷科先生2024年度薪酬情况111100韩可胜先生2024年度薪酬情况111100周厚杰先生2024年度薪酬情况111100曾上游先生2024年度薪酬情况111100

4附件2

中国人民保险集团股份有限公司负责人和其他高级管理人员

2024年度薪酬情况

单位：人民币万元

2024年度从本公司获得的税前报酬情况

是否在股东

社会保险、企业年其他货币性收入单位或其他

姓名职务任职起止时间应付年金、补充医疗保险及

（注明具体项目关联方领取薪住房公积金的单位并分列）薪酬缴纳（存）部分

丁向群党委书记、董事长2024年10月起任职15.155.450.00否

赵鹏党委副书记、副董事长、总裁全年任职90.9232.360.00否

李祝用原党委委员、执行董事、副总裁全年任职81.3230.750.00否

肖建友党委委员、执行董事、副总裁全年任职81.3230.750.00否

才智伟党委委员、副总裁全年任职81.3230.750.00否

张金海党委委员、副总裁全年任职81.3230.750.00否

王廷科原党委书记、董事长任职至2024年8月60.6221.460.00否

韩可胜原总裁助理兼审计责任人全年任职112.0034.570.00否

周厚杰原财务负责人、首席财务执行官任职至2024年9月84.0026.060.00否

曾上游董事会秘书全年任职113.0034.260.00否

备注：上表披露薪酬为报告期内全部应发税前薪酬（不含发放的以往年度绩效年薪以及需在任期考核结束后确定的任期激励收入）。

5附件3《关于集团公司董事与监事2024年度薪酬清算方案的议案》表决情况有效表决事项同意反对弃权备注权票数丁向群女士2024年度薪酬情况101000丁向群女士回避赵鹏先生2024年度薪酬情况101000赵鹏先生回避李祝用先生2024年度薪酬情况111100肖建友先生2024年度薪酬情况101000肖建友先生回避王廷科先生2024年度薪酬情况111100王少群先生2024年度薪酬情况101000王少群先生回避喻强先生2024年度薪酬情况101000喻强先生回避宋洪军先生2024年度薪酬情况101000宋洪军先生回避王清剑先生2024年度薪酬情况111100苗福生先生2024年度薪酬情况111100邵善波先生2024年度薪酬情况101000邵善波先生回避徐丽娜女士2024年度薪酬情况101000徐丽娜女士回避王鹏程先生2024年度薪酬情况101000王鹏程先生回避高永文先生2024年度薪酬情况111100崔历女士2024年度薪酬情况111100李慧琼女士2024年度薪酬情况111100何祖望先生2024年度薪酬情况111100王亚东先生2024年度薪酬情况111100

6附件4

白飞鹏先生简历

白飞鹏先生，52岁，现为本公司法律合规部总经理，高级经济师。白先生曾任人保财险法律部副总经理，内蒙古自治区分公司副总经理；本公司法律合规部副总经理。白先生亦兼任中国保险学会法律专业委员会委员，中国保险资产管理业协会法律合规专业委员会副主任委员，中国保险行业协会法律合规专业委员会副主任委员，中国人保公益慈善基金会理事。白先生拥有清华大学法学博士学位。

7