证券代码：601319 证券简称：中国人保 公告编号：2026-031

中国人民保险集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 29日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区西长安街 88号中国人保大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1785

其中：A股股东人数 1783

境外上市外资股股东人数（H股） 2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 39810660473

其中：A股股东持有股份总数 33960748735

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 5849911738

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 90.020507其中：A股股东持有股份总数的比例（%） 76.792592

境外上市外资股股东持有股份总数的比例（%） 13.227915

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本公司赵鹏副董事长主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，独立董事 5人全部出席了会议。

2、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央

证券登记有限公司点票监察员、北京市金杜律师事务所见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例（%） 票数 % 票数（ ） （%）表决

39784849279 99.935165 11366001 0.028550 14445193 0.036285

结果

2、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

% 比例 比例票数 比例（ ） 票数 票数

（%） （%）表决

12730715145 98.656436 154709227 1.198916 18665493 0.144648

结果

3、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票方

案的议案

3.01发行的证券种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

% 比例 比例票数 比例（ ） 票数（% 票数） （%）表决

12726612345 98.624641 158157927 1.225642 19319593 0.149717

结果

3.02发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

% 比例 比例票数 比例（ ） 票数（% 票数） （%）表决

12726477345 98.623595 158145627 1.225547 19466893 0.150858

结果3.03募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例（%） 票数 % 票数（ ） （%）表决

12727069545 98.628184 158036127 1.224698 18984193 0.147118

结果

3.04发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例（%） 票数 % 票数（ ） （%）表决

12726779721 98.625938 158261451 1.226445 19048693 0.147617

结果

3.05定价基准日、发行价格及定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）表决

12727063545 98.628138 158042627 1.224748 18983693 0.147114

结果

3.06发行数量

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例（%） 票数 % 票数（ ） （%）表决

12738779438 98.718930 158045727 1.224772 7264700 0.056298

结果

3.07限售期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（% 比例 比例） 票数 票数

（%） （%）表决

12727072745 98.628209 158033427 1.224677 18983693 0.147114

结果

3.08上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例（%） 票数 % 票数（ ） （%）表决

12719031945 98.565897 158031027 1.224659 27026893 0.209444

结果

3.09发行完成前滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

% 比例 比例票数 比例（ ） 票数（% 票数） （%）表决

12726739345 98.625626 158383727 1.227391 18966793 0.146983

结果

3.10决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）表决

12727070145 98.628189 158035827 1.224696 18983893 0.147115

结果

4、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票方

案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例（%） 票数（% 票数） （%）表决

12731253745 98.660610 154690327 1.198770 18145793 0.140620

结果

5、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票募

集资金使用可行性报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

% 比例 比例票数 比例（ ） 票数 票数

（%） （%）表决

12726708245 98.625384 154579827 1.197914 22801793 0.176702

结果6、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司向特定对象发行 A股股票摊

薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

% 比例 比例票数 比例（ ） 票数 票数

（%） （%）表决

39642445653 99.577463 153455027 0.385462 14759793 0.037075

结果7、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）表决

12733028721 98.674365 154801051 1.199628 16260093 0.126007

结果

8、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司无需编制前次募集资金使用

情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例（%） 票数（% 票数） （%）表决

12726240627 98.621761 163090045 1.263863 14759193 0.114376

结果

9、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

票数 比例（% 比例 比例） 票数 票数

（%） （%）表决

39646634653 99.587985 150644027 0.378401 13381793 0.033614

结果

10、议案名称：关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A

股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）表决

12730581945 98.655404 154022127 1.193591 19485793 0.151005

结果

11、议案名称：关于选举杨东宁女士为公司第五届董事会执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例（%） 票数 % 票数（ ） （%）表决

39620265614 99.521749 171161166 0.429938 19233693 0.048313

结果

12、议案名称：关于中国人民保险集团股份有限公司 2026 年中期利润分配的议

案审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

比例 比例

票数 比例（%） 票数 % 票数（ ） （%）表决

39787374680 99.941509 4167200 0.010467 19118593 0.048024

结果

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案议案名称

序号 比例 比例票数（% 票数） （% 票数 比例（%）

）

2 关于中国人民

保险集团股份

有限公司符合 16180 99.55487 28662 43684

0.176350 0.268777

向特定对象发 55011 3 00 00

行 A 股股票条件的议案

3.01 发行的证券种 16178 99.54504 28529 45415

0.175532 0.279427

类和面值 95211 1 00 00

3.02 发行方式和发 16178 99.54436 28406 45648

0.174775 0.280861

行时间 84211 4 00 00

3.03 募集资金规模 16179 99.55120 27311 45631

0.168038 0.280756

及用途 95411 6 00 00

3.04 发行对象及认 16178 99.54398 28490 45626

0.175292 0.280725

购方式 78011 3 00 00

3.05 定价基准日、发 16179 99.55083 27376 45626

0.168438 0.280725

行价格及定价 89411 7 00 00方式

3.06 发行数量 16179 99.55064 27407 45627

0.168628 0.280732

86211 0 00 00

3.07 限售期 16179 99.55140 27284 0.167872 45626 0.28072598611 3 00 00

3.08 上市地点 16179 99.55147 27260 45638

0.167724 0.280799

99811 7 00 00

3.09 发行完成前滚 16176 99.53089 30787 45457

0.189424 0.279686

存未分配利润 65211 0 00 00安排

3.10 决议有效期 16179 99.55124 27308 45628

0.168019 0.280738

96011 3 00 00

4 关于中国人民

保险集团股份

有限公司向特 16180 99.55509 28473 43837

0.175187 0.269718

定对象发行 A 58611 5 00 00股股票方案的论证分析报告的议案

5 关于中国人民

保险集团股份

有限公司向特 16181 99.56189 27368 43837

0.168389 0.269718

定对象发行 A 69111 3 00 00股股票募集资金使用可行性报告的议案

6 关于中国人民

保险集团股份有限公司向特

定对象发行 A 16177 99.53320 32030 43837

0.197073 0.269718

股股票摊薄即 02911 9 00 00

期回报、填补措施及相关主体承诺事项的议案

7 关于中国人民

保险集团股份

有限公司与特 16165 99.46258 28506 58840

0.175390 0.362028定对象签署《附 55011 2 00 00条件生效的股份认购协议》的议案

8 关于中国人民 16161 99.43990 47180 43851

0.290288 0.269804

保险集团股份 86493 8 18 00有限公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

9 关于中国人民

保险集团股份

有限公司未来 16196 99.65220 12720 43807

0.078262 0.269534

三年（2026 年 36911 4 00 00-2028 年）股东回报规划的议案

10 关于授权董事

会及董事会授

权人士办理本 16180 99.55430 28621 43817

0.176098 0.269595

次向特定对象 45811 7 00 00

发行 A 股股票具体事宜的议案

11 关于选举杨东

宁女士为公司 16121 99.18892 63506 68316

0.390741 0.420331

第五届董事会 07340 8 71 00执行董事的议案

12 关于中国人民

保险集团股份 16159 99.42824 25762 67165

0.158508 0.413249

有限公司 2026 96911 3 00 00年中期利润分配的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 2、4、5、6、8、9、11、12 项议案为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数赞成票。

第 1、3、7、10项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的三分之二以上的赞成票。

中华人民共和国财政部作为第 2、3、4、5、7、8、10项议案涉及的关联股东，持有的 A股有表决权股份 26906570608股对该等议案回避表决。

有关上述议案的详细内容请见本公司于 2026年 9月 11日发布的《中国人保关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》《中国人保 2026年第二次临时股东会会议资料》。三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨子涵，战璐璐

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及本次股

东会的表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规

和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

中国人民保险集团股份有限公司董事会

2026年 9月 29日