中国人保:中国人保2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601319证券简称：中国人保公告编号：2025-019

中国人民保险集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数910

其中：A股股东人数 907

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）36286808892

其中：A股股东持有股份总数 32815533356

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3471275536

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 82.052317其中：A股股东持有股份总数的比例（%） 74.203013

境外上市外资股股东持有股份总数的比例（%）7.849304

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本公司董事长丁向群女士主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书曾上游先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央

证券登记有限公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于集团公司董事与监事2023年度薪酬清算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）表决结果18496

3628345206399.990749280.00509715072010.004154

2、议案名称：关于选举徐向先生为公司第五届董事会非执行董事的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）表决结果258143

3602610579299.2815498390.71139825592610.007053

3、议案名称：关于选举杨长缨女士为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）表决结果31835

3628127179199.984741010.00877323536000.006486

4、议案名称：关于选举贾若先生为公司第五届董事会独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）表决结果31773

3628127089199.984738010.00875623607000.006506

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于集团公司4788599.74632710620.148025507200.105650

董事与监事6404580

2023年度薪酬

清算方案的议案

2关于选举徐向4736798.6676152111.08565311840.246733

先生为公司第77904942500五届董事会非执行董事

3关于选举杨长4782099.61087645500.13445812220.254669

缨女士为公司613230600

第五届董事会独立非执行董事的议案

4关于选举贾若4782099.61068639300.13316712290.256148

先生为公司第523250700五届董事会独立非执行董事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数赞成票。

有关上述议案的详细内容请见本公司于2025年4月8日发布的《中国人保关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》、《中国人保2025年第一次临时股东大会会议资料》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：王苏、刘洋

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与

本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。中国人民保险集团股份有限公司董事会

2025-04-30

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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