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（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：1339)董事名單與其角色和職能

一、 執行董事

譚 炯（董事長）

趙 鵬（副董事長）肖建友

二、 非執行董事

徐 向王少群

喻 強宋洪軍

三、 獨立非執行董事徐麗娜王鵬程高平陽

賈 若楊長纓

四、 董事會專業委員會

董事會下設五個董事會專業委員會，各董事會專業委員會的組成如下：

委員會 戰略與投資╱ 風險管理與

可持續發展 消費者權益 審計 提名薪酬 關聯交易

董事 委員會 保護委員會 委員會 委員會 控制委員會

譚 炯 C

趙 鵬 C

肖建友 M

徐 向 M M

王少群 M M

喻 強 M M

宋洪軍 M M

徐麗娜 M M M

王鵬程 C M M

高平陽 M M C

賈 若 M M C

楊長纓 M M M

C： 有關專業委員會的主任委員

M： 有關專業委員會的委員

中國北京，2026年10月13日