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秦皇島港股份有限公司

QINHUANGDAO PORT CO. LTD.*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：03369）董事會召開日期

秦皇島港股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月二十九日（星期三）舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發股息之建議（如有）。

承董事會命秦皇島港股份有限公司董事長張小強

中華人民共和國，河北省秦皇島市

2023年3月15日

*僅供識別

於本公告日期，本公司執行董事為張小強及聶玉中；非執行董事為李迎旭及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。