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秦皇島港股份有限公司

QINHUANGDAO PORT CO. LTD.*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）（股份代號：03369）董事會召開日期

秦皇島港股份有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二四年四月二十九日（星期一）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月未經審核的第一季度業績及其發佈。

承董事會命秦皇島港股份有限公司董事長張小強

中華人民共和國，河北省秦皇島市二零二四年四月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為張小強、聶玉中及高峰；非執行董事為李迎旭及肖湘；及獨立非執行董事為陳瑞華、肖祖核、趙金廣及朱清香。

*僅供識別