秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会

2025年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市规则》等

有关规定秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审

计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，严格按照《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》（以下简称“《审计委员会工作规则》”）履行职责。现将审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清

香女士、非执行董事李迎旭先生和独立非执行董事周庆先生组成，主任委员由朱清香女士担任。2025年6月，公司董事会完成换届，公司第六届董事会审计委员会委员由独立非执行董事朱清香女士、非执行董事张楠先生和独立非执行董事周庆先生组成，主任委员由朱清香女士担任。审计委员会能够胜任工作职责，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》《审计委员会工

2作规则》等制度的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025年，审计委员会共召开了9次会议，共听取报告或审

议书面议案27项，主要包括公司季度、半年度、年度报告及财务分析报告、内部控制评价报告、会计师事务所审计（审阅）计

划及工作情况、内部审计计划调整议案、年度审计工作总结及计划等事项。具体会议时间和审议事项如下：

会议参会会议日期会议议题届次人员

1.关于本公司2024年年度报告的议案

2.关于本公司2024年度业绩公告的议案

3.关于本公司2024年度财务决算报告的议案

4.关于本公司2024年度财务报告审计情况及内部控制审计情况

的专题报告的议案

第五届

5.关于修订《秦皇岛港股份有限公司内部审计管理制度》的议

董事会案审计委朱清香

2025年36.关于续聘2025年度审计机构以及2025年度审计费用的议案

员会李迎旭

月26日7.关于续聘2025年度内部控制审计机构以及2025年度内部控

2025年周庆

制审计费用的议案

第一次

8.关于本公司2024年度内部控制评价报告的议案

会议

9.关于本公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案

10.关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案

11.关于本公司董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履

行监督职责的情况报告的议案

第五届董事会审计委朱清香

2025年41.关于本公司2025年第一季度报告的议案

员会李迎旭

月23日2.关于本公司2025年1-3月财务分析报告的议案

2025年周庆

第二次会议

3第五届

董事会审计委朱清香

2025年5

员会李迎旭1.修订《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会工作规则》月28日

2025年周庆

第三次会议

第六届董事会审计委朱清香

2025年6

员会张楠

月27日1.关于聘任本公司财务总监的议案

2025年周庆

第一次会议

第六届董事会审计委朱清香

2025年7

员会张楠1.审议德勤华永会计师事务所关于本公司2025年中期审阅计划月29日

2025年周庆

第二次会议

第六届1.关于本公司2025年半年度报告的议案

董事会2.关于本公司2025年中期业绩公告的议案

审计委朱清香3.关于本公司2025年1-6月财务分析报告的议案

2025年8

员会张楠4.关于德勤华永会计师事务所对股份公司2025年中期财务报告月27日

2025年周庆审阅情况报告的议案

第三次5.关于本公司2025年1-7月审计工作总结的议案会议

第六届董事会审计委朱清香

2025年91.关于审议计提离岗等退费用的议案

员会张楠月26日

2025年周庆

第四次会议

4第六届

董事会审计委朱清香

2025年101.关于本公司2025年第三季度报告的议案

员会张楠

月27日2.秦皇岛港股份有限公司2025年1-9月财务分析报告

2025年周庆

第五次会议

第六届1.关于审议秦港股份2025年度审计呈递治理层的审计计划报告董事会的议案

审计委朱清香2.关于审议秦皇岛港股份有限公司2025年度内部审计工作总结

2025年12

员会张楠及2026年度内部审计工作计划的议案月19日

2025年周庆3.关于审议《秦皇岛港股份有限公司内部控制评价制度》的议

第六次案会议

三、审计委员会2025年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会依法履行对外部审计机构的监督职责，与公司聘请的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就年度审计及中期审阅工作的审计范围、审计计划及重点事项进行了

充分沟通，审议通过了公司2025年中期审阅计划及2025年度审计呈递治理层的审计计划报告，并通过听取工作汇报、关注关键审计事项等方式持续跟踪审计工作进展，有效保障了审计工作的独立性和规范性，促进了公司财务信息披露质量的提升。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会加强对公司内部审计工作的指导和监督，听取了公司2025年阶段性审计工作开展情况汇报，审议通过了《秦皇岛港股份有限公司2025年度内部审计工作总结及

52026年度内部审计工作计划》，督促内部审计部门严格按照审计

计划开展各项工作，持续强化内部审计监督作用，推动公司内部审计工作规范有序开展。

（三）审阅公司的财务报告

报告期内，审计委员会依法履行对公司财务报告的审阅职责，听取管理层关于公司财务情况的汇报以及外部审计机构的审计（审阅）工作报告，对公司季度、半年度及年度财务报告进行了审阅，并对相关重要事项进行关注和沟通，促进公司财务报告编制及信息披露工作的规范开展。

（四）监督内部控制体系建设及运行情况

报告期内，审计委员会审议了公司内部控制相关制度及内部控制评价报告，对内部控制评价范围、程序及结果进行了关注，并督促公司持续完善内部控制制度体系，推动公司内部控制体系有效运行，进一步提升公司经营管理的规范化水平和风险防控能力。

（五）承担原监事会监督职责

根据公司治理结构调整安排，审计委员会在履行原有职责基础上依法承担原监事会监督职责，重点关注公司财务信息披露、内部控制运行情况及重大经营管理事项的合规性，通过审阅相关报告、听取专题汇报等方式加强对公司规范运作情况的监督，促进公司治理结构持续完善。

6四、总体评价

2025年，审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的要求，忠实、勤勉地履行职责，在财务报告审阅、外部审计监督、内部审计指导、内部控制监督以及承担

原监事会监督职责等方面发挥了重要作用，为董事会科学决策和公司规范运作提供了有力支持。

2026年，审计委员会将继续按照相关法律法规和公司治理

制度要求，进一步提升履职能力，持续强化对财务报告、内部控制及审计工作的监督与指导，依法履行相关监督职责，积极发挥专业委员会作用，为促进公司规范运作和高质量发展提供有力保障。

7(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的签字页)

委员签字：

朱清香刘文鹏周庆

2026年3月27日—8—(此页无正文，为《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的签字页)

委员签字：

朱清香刘文鹏周庆

2026年3月27日

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