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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：03369）董事名單及其角色和職能

秦皇島港股份有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員如下：

執行董事和非執行董事聶玉中先生高峰先生劉巳莽先生肖湘女士劉文鵬先生獨立非執行董事趙金廣先生朱清香女士劉力先生周慶先生職工董事李玉峰先生

1董事會設有六個董事委員會。各董事會成員於該等委員會中所擔任的職位載列如下：

審計薪酬與考核提名戰略合規管理風險管理委員會委員會委員會委員會委員會委員會

聶玉中先生 M C M

高峰先生 M M

劉巳莽先生 M

肖湘女士 M M

劉文鵬先生 M

趙金廣先生 C M

朱清香女士 C M

劉力先生 C M

周慶先生 M C

李玉峰先生 M

附註：「 C」 指有關委員會之主任委員

「M」 指有關委員會之委員

中華人民共和國，河北省秦皇島市

2026年1月30日

*僅供識別

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